中行余杭新大地支行成功堵截一起疑似电信诈骗
点击量:745 2018年11月30日

2018年10月31日下午2时许,一名中年妇女带领一位年轻女子在中行余杭新大地支行要求办理人民币同行汇款业务。

在引导客户至智能柜台汇款时,大堂经理发现汇款的年轻女子对收款方的信息并不知晓,期间一直需要一旁中年妇女手机提供的内容进行汇款。大堂经理见状便仔细询问年轻女子是否认识对方,客户表示自己是帮朋友来汇款,要将一笔税款汇到对方账户。于是大堂经理以确认收款方信息为由将客户带至低柜询问,得知汇款资金来自一同前来的中年妇女,中年妇女称自己在QQ上与一家海外公司购买了一个大件商品,现需要将6万元汇到一个税费账户后才能收到货物。同时还给大堂经理看报关单的图片和她与客服的聊天记录。大堂经理仔细观看报关单和聊天记录后发现许多疑点:一是报关单的图片上所描述的货物信息与中年妇女的描述不符;二是图片有很强的PS痕迹;三是客服要求中年妇女不要以本人名义汇款;四是提供的收款账号为个人帐号,并在聊天中提示中年妇女不要让他人了解到他们的对话信息。

根据上述信息,大堂经理断定中年妇女遇到了电信诈骗,于是及时将类似案例讲给客户听,告知中年妇女这是典型的电信诈骗,但中年妇女将信将疑,仍然执意要将款项汇出。通过持续对客户的耐心劝导并递上防案宣传折页等,两名女子意识到了问题,放弃了汇款的念头,对中行工作人员认真负责的态度表达了感谢。至此这起电信诈骗被及时识破、堵截。

 


来源:中国银行余杭支行 编辑:中国银行余杭支行

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