保护客户资金 农行金华东阳市支行成功堵截一起电信诈骗
点击量:436 2019年06月19日

6月12日上午十点左右,一名中年男子匆忙进入农行金华东阳市支行网点营业厅,要求办理汇款业务。大堂经理连忙迎上去,仔细询问了客户的汇款用途、金额等信息。“6万元,汇到这家影视公司的账户里,这是我的投资款”,客户边回答边将手机递给工作人员看,大堂经理再次向客户确认,是否认识这家公司的法人,是否去过这家公司以及了解这家公司经营情况。客户表示,是好友介绍他去投资这家公司的,好友前期投资了5万元,每个月都返利好几千元,他本人并没有去过广东,也不清楚这家公司的经营情况。大堂经理立即判断,这很可能是一起电信诈骗案件,随即拿出手机查出了该家公司的基本情况,发现其法人曾经因为登记住所或影业场所无法联系而被列入异常企业名单,看到这个,客户才恍然大悟,还好钱还没有汇出去,不然就白白损失6万元了。

此次电信诈骗风险事件的成功堵截,得益于该行平时积极组织开展安全防范意识教育,全体员工,包括刚入行新员工都能熟悉掌握各种防诈骗预案和技能,有效地对各类诈骗风险事件进行堵截,维护客户资金安全。
 

 

来源:农行浙江省分行 编辑:农行金华分行

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