建行杭州吴山支行成功堵截两起高息为诱饵的诈骗
点击量:514 2019年06月27日

当天,吴大姐急匆匆跑进建行吴山江城支行,想要取出存单,并将钱款转至“朋友”的一个投资项目,每一万元每月可收到两千元收益,月息高达20%!

进行风险提示时,该行工作人员发现那个经营投资项目的“朋友”只是他人介绍,并不是客户本人的朋友,工作人员随即将该情况通知营运主管。面对高息,客户仍然想要转账,该行只能通知警方一同劝阻。最后,通过实际案例的讲解,并联系了吴大姐家人到场帮助劝阻,客户终于恍然大悟,主动放弃转账,并向民警和银行工作人员致谢。

同一天,在建行吴山鲲鹏支行,刘女士前来办理现金汇款业务,该行工作人员在询问客户汇款用途时,发现了蹊跷。原来,刘女土准备将2万现金汇款给一个“网红云商”平台,该平台周息高达20%,但收款账户却是个人账户。同时,该平台向刘女士索要交易短信验证码,并发送短信内容:“打死都不要告诉别人哦!”面对多个疑点,该行工作人员细致剖析,并结合诈骗分子惯用伎俩进行讲解,刘女士发现自己差点因“高利息,短周期”而掉入陷阱。客户感谢银行及时提醒,并表示将提高自己的反诈骗意识。

尤其是在节假日,各类诈骗案件时有发生,像这种利用“高利息,短周期”的诈骗便是其中一种。遇到这种情况,一定要提高警惕,多留心。要选择正规的金融机构和理财产品,树立正确的理财意识,时刻注意防范风险。


来源:建行杭州分行 编辑:杭建

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