工行衢州开化支行三举措扎实做好打击电信网络诈骗工作
点击量:415 2019年08月14日

针对层出不穷的金融诈骗事件及不法分子不断翻新的诈骗手法,工行衢州开化支行因地制宜,精心组织,精准防范,全力遏制网络电信诈骗案件高发的势头,保护银行和客户的资金安全。

加强风险教育培训,提高员工应对诈骗能力。

组织员工认真学习上级行下发的外部欺诈风险动态和简报,提醒大家在日常工作中保持足够的警惕性,对金融知识弱势群体开展宣传教育,对办理网上银行客户必须做到“三问四提示”,防止各类外部欺诈风险事件的发生。及时对网点自助银行、自助机具、大厅醒目位置张贴安全告示,摆放宣传资料、网点电子门楣播放宣传标语、大堂经理现场宣传讲解等形式,提示客户注意银行卡、网上银行、手机银行资金安全,宣传防范电信网络诈骗的安全防范理念和常识。特别是强化一线部门柜面员工、大堂经理和巡防保安的培训,切实提升一线员工打击防范电信网络诈骗犯罪“以专对专”的硬实力。

拓宽宣传提示渠道,提高客户风险防范意识。

充分利用营业网点LED显示屏、自助设备等网点资源,悬挂宣传横幅、滚动播放“警惕电信网络诈骗 关注全民金融安全”等字幕,引起客户的关注。针对近期网络上频繁暴露的老年人、学生受到的电信网络诈骗,重点对老年人、学生辨别能力差、防范意识薄弱群体及客户现场讲解防范电信网络诈骗知识,介绍犯罪分子冒充公检法人员诈骗、盗窃QQ号码诈骗以及利用钓鱼网站、伪基站等多发的诈骗手段和防范建议,提示老年人、学生不要轻易泄露自己的个人信息和家庭信息,不能轻信陌生人的电话和短信,更不要轻易给陌生人汇款、转账,如有疑问立即向亲朋好友核实或者打电话报警,谨防上当受骗,切实做到了宣传无盲区、防范无死角。

组织全辖风险自查,有效落实开卡审核控制。

从清理假名银行卡账户、执行账户实名制、查控涉案资金等三个方面入手,认真核查客户身份证信息,清理假名匿名银行账户,保证客户预留信息真实完整,从源头遏制电信违法犯罪。协助公安机关反诈骗工作,优化对可疑电信网络诈骗账户快速查询、冻结快速处理流程。定期通报案情,及时发出预警提示,定期组织座谈,共同研究电信网络诈骗犯罪的新特点、新动向,积极探索有效堵截防范电信网络诈骗犯罪的新方法、新途径。认真核查客户身份证信息,清理假名匿名银行账户,保证客户预留信息真实完整,从源头遏制电信违法犯罪。持续开展防电信诈骗演练工作,不断提升员工对各类金融诈骗行为的防范和处理能力。


来源:工行浙江省分行 编辑:

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