农行金华开发区和信支行成功劝退一起异常开卡事件
点击量:554 2019年09月10日

农行金华开发区和信支行平日注重从源头上把控风险,近日,成功劝退一起异常开卡事件。

当天,一批自称某工地施工人员的外地客户前来办理借记卡开卡业务。该行大堂经理秉着“一看二问三核对”的原则逐一询问了开卡缘由,客户均表示发工资需要。然而在该行大堂经理询问客户住址、电话等具体个人信息时,客户表示需电话联系“上级领导”,这一举动引起了大堂经理的警觉,随即汇报该行内勤副行长。

该行内勤副行长与客户进行详细交谈后得知,企业以发工资为由,要求员工开办银行卡,且必须设立统一密码并交由公司保管。内勤副行长针对上述可疑情况,按照反洗钱风险提示有关要求,告诫客户银行卡及密码应由本人控制,转借给他人使用过程中发生任何问题,都要追究户主本人责任。通过耐心的解释和沟通,成功劝退该批客户办卡。

此次事件中该行工作人员始终保持高度的警惕性和责任心,切实履行温馨告知、耐心劝导的义务。做到从根源上杜绝银行卡冒用及个人信息泄露的风险,规避案件发生。  


来源:农行浙江省分行 编辑:农行金华分行
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