农行金华开发区江滨支行成功识别两起异常对公开户事件
点击量:391 2019年10月21日

农行金华开发区江滨支行坚持严格落实对公开户防控要求,在源头上把控风险,近日成功识别两起异常对公开户事件,维护了农行声誉。

当日上午,一网络科技有限公司法定代表人来该行欲办理开户业务由于该行客户经理在企查查上能查询到相关公司信息,但未在国家信用公示网站上查询信息,留下客户联系电话以便查询到相关信息再通知开户。

下午,另一网络科技有限公司法定代表人来该行办理开户业务。该行客户经理在国家信用公示网站和企查查上展开开户预查询时发现两家网络公司的出资人一致,且各担任其中一家公司的法定代表人。客户经理警觉情况不对,马上报告内勤副行长。后经查询发现,这两家网络公司的营业执照成立日期相差一天,并都于当日在其他银行开立基本户。经内勤副行长仔细对比,发现和“人行支付结算工作简报:企业异常开户风险提示”案例相似。据该行低柜柜员进一步回忆,两家企业法定代表人办理业务时神色紧张,两人都为外地人员且由同一人陪同开户。经过该行工作人员的进一步劝导,成功阻止其办理开户业务。

此次事件中,该行工作人员始终保持高度的警惕性和责任心,切实履行各个岗位职责,加强识别企业客户信息,把好对公开户源头,规避案件发生。


来源:农行浙江省分行 编辑:农行金华分行
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