风险防控:相关文章

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农行金华永康市支行成功堵截一起电信诈骗事件

“我想要转账汇款,只剩二十几分钟了,能不能先帮我转一下?”10月21日16:30左右,一对夫妇紧握着手机跑进农行金华永康龙山支行,急着要转账交学费。该行大堂经理立即询问客户收款方是否认识,客户表示是女儿通过QQ联系他们,说学校特地为学生申请清华北大教授单独培训班,17:00前转账9800元至指定账户才能预留名额。这一情况立即引起了大堂经理的警觉,这跟之前单位学习的电信诈骗案例极其相似,于是劝说客户暂缓转账,先电话联系女儿和老师核实,确认后再转账。“不会的,我从小教导女儿要诚实,她不会骗我的,这不会是诈骗,…
发布时间:2019年10月22日 点击量:34

农行金华开发区江滨支行成功识别两起异常对公开户事件

农行金华开发区江滨支行坚持严格落实对公开户防控要求,在源头上把控风险,近日成功识别两起异常对公开户事件,维护了农行声誉。当日上午,一网络科技有限公司法定代表人来该行欲办理开户业务,由于该行客户经理在企查查上能查询到相关公司信息,但未在国家信用公示网站上查询到信息,遂留下客户联系电话以便查询到相关信息再通知开户。下午,另一网络科技有限公司法定代表人来该行办理开户业务。该行客户经理在国家信用公示网站和企查查上展开开户预查询时发现两家网络公司的出资人一致,且各担任其中一家公司的法定代表人。客户经理警觉情况不对,…
发布时间:2019年10月21日 点击量:106

工行杭州分行“三个抓手”强化安全风险防范

进入四季度,工行杭州分行围绕当地监管部门和上级行的专业要求,全力做好安全保卫工作,以金融安全评估、智慧安防建设、“融安e信”推广为抓手,强化安全风险防范,为业务发展做好管理保障。以“安全评估”为抓手,强化安防建设,增强网点风险防范能力。两年一次的金融安全评估既是对银行技防、物防、人防水平的整体检验,更是对工商银行安全风险防范工作的一次有力推进。工行杭州分行在前期高度重视、积极协调推进,完成全辖自助银行、网点出入口高清改造、ATM下箱体震动报警、加钞间烟感、现金区防弹玻璃贴膜(防砸)、110报警主机电池改造…
发布时间:2019年10月21日 点击量:105

工行嘉兴海宁支行深入开展“六个一”活动 推进“清廉工行伴我行”主题教育

为进一步做好党建工作、增强全体干部员工的廉洁自律意识,工行嘉兴海宁支行近期深入开展“六个一”活动,即一个引领、一纸承诺、一份倡议、一轮走访、一场讲解、一次学习,着力推进“清廉工行伴我行”廉洁从业主题教育持续升温,成效明显。一个引领。组织全体在职党员100余人,开展“不忘初心、踏浪前行”活动,通过党内先进表彰、参观“红色记忆”等环节,接受一次深刻的党性教育和灵魂洗礼。一纸承诺。组织全体员工签订廉洁自律承诺,庄严承诺,做一名遵章守经、客户信赖的员工。一份倡议。向全体中层干部家属发出《倡廉洁风尚 建和谐家园》倡…
发布时间:2019年10月21日 点击量:87

中行台州玉环支行举办廉洁警示教育专题讲座

为进一步丰富“不忘初心,牢记使命”主题教育的学习方式和内容,进一步教育引导全行各级党员领导干部和广大员工全面认识和深刻理解金融职务犯罪的内容及危害,进一步提高全员反腐倡廉意识、遵章守制意识和合规经营意识,10月17日晚,中行台州玉环支行特别邀请到玉环市纪委、监察委的宣传教育室张秀伟主任为全行员工讲授了一堂以《爱岗敬业 远离职务犯罪》为主题的廉洁警示教育专题讲座,支行领导班子及全行员工参加。支行党总支书记、行长柳敏淑同志在开课前的讲话中强调,本次讲座不仅仅是一次廉洁警示教育,更是一次严肃的主题党日活动,全行…
发布时间:2019年10月21日 点击量:110

火魔无情,防患“未燃”――建设银行嘉善支行举办员工消防安全知识讲座

10月16日晚,建设银行嘉善支行邀请蓝天救援队的黄队长,为员工们上了一堂生动的消防安全知识讲座。
发布时间:2019年10月18日 点击量:107

农行嘉兴分行开展营业机构应急预案演练

发布时间:2019年10月17日 点击量:218

“压实责任年”主题活动逐步深入 工行湖州分行组织各级机构一把手讲合规课

根据内控合规“压实责任年”主题活动方案安排,工行湖州分行近期组织各级机构一把手讲合规课,大家从当地监管部门和上级行通报的案件风险情况、外部监管反馈和自身检查发现问题情况出发,分析在信贷领域、员工行为、运营业务等方面存在的主要问题和风险隐患,总结了上述问题所呈现出来的趋势和特点,并列举开年以来专业检查发现的几个信贷和征信领域违规问题以及采取有各项有效举措,吸取教训,总结经验。在经营管理过程中,压实主体责任。各级机构和业务管理部门作为“第一道防线”,紧贴业务,主动合规,加强本机构本专业的合规案防建设,将合规经…
发布时间:2019年10月17日 点击量:246

工行金华分行营业部认真开展“套路贷”风险排查工作

“套路贷”是一种以“借款”为名、非法占有被害人财产的诈骗方式。根据当地监管部门关于加强“套路贷”资金交易监测的文件精神和上级行的具体要求,工行金华分行营业部进一步加强组织领导,对照“套路贷”活动资金交易监测风险提示的交易主体、交易行为与交易特征认真开展排查工作,在前期非法集资排查的基础上,再根据市分行下发的排查账户清单,积极落实网点人员进行业务排查,取得积极成效。 认清本质。“套路贷”犯罪嫌疑人假借“小额贷款、无需抵押、快速放贷”为名,以“违约金”“保证金”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同,通过制造银…
发布时间:2019年10月17日 点击量:370

强内控 促合规 见成效---建行湖州分行强化全面风险管理工作侧记

近年来,建行湖州分行推进全面风险管理体系建设,通过不断完善风险管理架构,强化建设,强化建设,建立健全各项内部控制、制度流程、动态管理等风险管理机制,积极传导健康合规文化,有力地夯实风险管理基础,取得了显著成效。
发布时间:2019年10月16日 点击量:255
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