风险防控:相关文章

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时隔4年 被骗的两万元终于要回来——工行台州温岭支行协助客户追回诈骗款项

“我还以为这笔被骗走的钱再也追不回来了,多亏了工行的厅堂主管!”清明节前,市民李女士的账户里收到了2万多元的汇款,这是一笔失而复得的钱,而李女士口中的那位厅堂主管是工行台州温岭支行人民西路分理处的江平平。4年前,李女士接到了一个冒充她朋友的电话,让她转4万元救急。对方称,当天就可以把现金还给李女士。李女士没想太多,立即通过银行ATM机将钱转了过去。而当她到那位朋友的办公室准备拿钱时,才发现自己是遭遇了诈骗。4万元对于李女士来说是一笔大钱了,她急得脑子一片空白,赶忙跑到人民西路分理处寻求帮助。厅堂主管江平平…
发布时间:2019年04月22日 点击量:21

中行温州开发区支行召开一季度内控委、反洗钱及消保工作例会

近日,中行温州开发区支行召开一季度内控委、反洗钱及消保工作例会。会议首先由市行监察部反洗钱中心业务骨干为支行人员进行反洗钱业务培训,解读2019年市行反洗钱考核方案,同时结合一季度反洗钱检查情况,分析指出了支行存在的问题和不足,并通过画重点、剖难点,深入浅出、系统全面地向在场人员讲解了2019年反洗钱工作的重点和考核要点,让参会人员对现阶段的反洗钱工作有了更为清晰的认识,加深了对反洗钱工作的理解,明确了后续努力的方向。随后,各分管行长分别结合前期“风险管理和内控有效性”工作检查情况对支行一季度内控工作进行…
发布时间:2019年04月20日 点击量:82

中行温州文成县支行开展二季度内控案防分析暨反洗钱工作专题会议

4月15日,中行温州文成支行召开二季度内控案防分析暨反洗钱工作专题会议。会议首先由支行内控管理员根据《文成县支行内控考核指标(2019年版)》对各网点一季度的反洗钱工作情况、运控条线日常的工作差错进行点评通报并进行相应的业务提示,对一季度中辖内网点的内控绩效考核结果进行公示,要求网点之间对照差距补短板。分管行长黄海哨总结分析支行在一季度内控、反洗钱工作情况,传达学习监察内控条线、反洗钱、安全保卫、消保等条线重要文件及核心思想,并对下一阶段进行研究部署:一是重点抓好“平安中行”的公众号关注和每日查阅工作;持…
发布时间:2019年04月20日 点击量:89

中行温州鹿城新城支行成功阻止一起跨国网络诈骗

4月16日9点30分左右,一位中年女性客户卢某来到中行温州鹿城新城支行要求办理借记卡业务。智能柜台服务专员潘笑笑询问客户办卡的原因和用途,客户只是声称有笔钱要入账,需要新办卡中转下,其他不愿多加透露。柜员感觉到客户表情的不自然,对客户进行了防诈骗风险提示,再次追问客户办卡的真正用途。起初客户支支吾吾并不想说,觉得是自己的个人隐私,只是隐约提到“175万美元进来”“帮朋友忙”“外交部”这几个敏感字眼。凭借经验和平安中行学习的案例,服务专员判断客户疑似遇到了诈骗,拒绝为客户办理借记卡业务。随后,服务专员立刻报…
发布时间:2019年04月20日 点击量:75

建行永康东方支行 大堂经理多留心 民工兄弟少受骗

 4月3日14时许,有十几名客户一同走进建行永康东方支行营业厅要求办理开户业务。因为人数较多,当班的两位大堂经理一边引导客户到智慧柜员机办理开户业务,另一边安排还未轮到的客户先暂且休息在等候区。大堂经理首先按规定对客户开进行尽职调查,调查采用询问的方式,详细了解客户的实际居住地、从事何种工作、工作单位、联系方式等,以便更全面地掌握客户信息。然后认真比对客户样貌特征,并详细询问他们的开户用途和开户意愿。在轻松愉悦的聊天中,得知他们是附近工地上的民工兄弟,今天过来主要是为了办理一张Π类卡。这时大堂经…
发布时间:2019年04月19日 点击量:65

建行东阳支行 16张百元面额假币收缴记

2019年3月26日上午,一位老客户来我的柜台前办理业务,在为其清点完15050元的零钞后,我与客户核对金额是否一致,客户在核对完毕后告诉我还有一些钱要存,随即从裤子口袋里掏出一叠百元钞票从小窗口递进来。我接过这叠钱后,在整理钱的过程中一眼就辨别出第一张钱是假币,再仔细一看发现下面的几张人民币冠字号一模一样。我按照收缴假币的流程进行了操作,立即叫来我们的营业主管,让主管先复核一下,经双人审核确认后,发现整整16张冠字号码都相同的2005年版的百元面额伪造币。我微笑地跟客户说:“方先生,您好,您这里一共有1…
发布时间:2019年04月19日 点击量:63

农行金华商城支行成功堵截一起 “解冻金”诈骗短信风险事件

日前,农行金华商城支行大堂经理接待了一位彭姓男客户,该客户称手机上收到一则短信,告知客户信用卡已被银行冻结,并要求客户暂支付5000元“解冻金”到一个账户,然后才能解冻该信用卡,“解冻金”会一并退回汇出卡内,该客户信以为真,并于前一日晚上在自助设备上转账5000元给短信上说的账户。当天一早,客户觉得事有蹊跷,急忙赶来商城支行咨询,大堂经理听了陈述之后,根据《营业网点晨会安全提示》和上级行相关安全培训的知识,马上判定客户遇到了电信诈骗。当确认客户是在自助设备上进行转账交易后,工作人员立刻想到我行系统有24小…
发布时间:2019年04月18日 点击量:239

农行金华婺城支行成功堵截一起“虚拟货币投资”骗局

4月16日,农行金华婺城支行成功堵截一起利用“虚拟货币投资”进行诈骗的事件,帮助客户挽回资金10万元。当天上午,一对老年夫妇走进该行,要求将10万元资金转账至某个人账户进行投资。为保护客户资金安全,该行大堂经理询问客户是否认识收款人及款项用途。客户表示自己与收款人不熟悉,收款人是“业上巅峰”炒股微信群中的一名“投资达人”。此次汇款是听从他人建议,想利用虚拟货币炒黄金获得高额投资收益。大堂经理即刻察觉出此为常见的投资骗局,劝诫客户千万别听信所谓的“投资神话”,不要因为高额收益而盲目汇款。经过劝说,两位老人恍…
发布时间:2019年04月17日 点击量:364

农行台州海门支行针对火灾细节开展消防培训

4月16日晚,农行台州海门支行举办消防培训会,针对火灾起火细节组织员工进行重点培训。本次培训,该行特聘当地著名的居安防火教育培训中心教员针对火灾细节,讲授消防安全常识。教员从火灾事件的起点出发,按照起火顺序,对火灾事故发生的各种原由、人为致火的行为习惯、常见的火源种类、火势蔓延途径、各种易燃建筑材料、火灾初期扑救的时机方法、火灾逃生自救技巧等细节进行着重强调。随后,教员以新闻报道、事故分析、现场说法等方式剖析几年全国典型火灾案例。“大家刚才看到的典型火灾,很多都是不经意的行为,比如忘关电源、线路老化等,其…
发布时间:2019年04月17日 点击量:262

农行玉环市支行坎门分理处堵截一起网络投资平台诈骗事件

4月15日,农行玉环市支行坎门分理处成功堵截一起网络理财平台诈骗事件,避免客户资金损失上万元。当天上午,一名男性客户到该网点办理网上银行。当值班大堂经理询问客户办理用途时,客户声称是方便网银和证券账户资金转账。经过进一步沟通交流,大堂经理发现该客户是准备将钱转到一个声称高收益的网络炒股平台,参与集资炒股。凭借丰富的工作经验,结合上级行防诈骗培训中提到的网络诈骗案例,该大堂经理十分警觉,认为该平台极有可能是一个虚假的p2p网络投资平台,马上劝导客户不要心急,随后立即上网搜索该平台名称的关键字,经查阅发现,该…
发布时间:2019年04月17日 点击量:267
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