风险防控:相关文章

找到文章:1132

工行湖州开发区支行扎实部署岁末年初安全保卫工作

临近年底与春节,是银行资金流动的高峰期,也是各类案件的高发期。工行湖州开发区支行近期在“实、细、广”上下功夫,强化安全保卫精细化管理,保障各项业务安全经营。“实”字为先。注重从实处着手,一方面加强员工安全意识教育,通过三会、全行大会等形式,学习相关安全知识与制度,认真学习各类案例,使该行员工对安全保卫工作重要性再次加深,明确了安全工作的各项职责,进一步提升安全防范意识。另一方面对岁末年初的安全保卫工作进行详细布置,需要做什么,需要注意什么、要如何落实,在该行全行大会上进行了明确,促进该行员工自觉严格执行各…
发布时间:2018年12月18日 点击量:81

工行嘉兴海宁支行堵截电信诈骗 帮助客户挽回2万元

临近年末,各类电信诈骗又再度活跃起来。日前,工行嘉兴海宁支行网点工作人员以敏锐的观察,发现了一起电信诈骗案,为客户成功挽回即将汇给诈骗团伙的20000元。11月30日,一位40多岁的女士来到支行网点柜面,表示要向外地汇款。柜员小吴询问,是否认识收款人,女士一脸肯定地表示对方是自己人,不用担心。小吴又问她汇款是何用途,这位女士却突然表示这是要汇给一个外国人的。小吴感到奇怪,这个账号明明是甘肃地区的,收款人也是中国人,怎么会是汇给外国人呢?面对柜员的疑问,这位女士掏出手机让小吴看微信聊天记录,看完记录小吴已基…
发布时间:2018年12月17日 点击量:125

招商银行绍兴分行积极开展防范和打击非法集资、放贷、金融诈骗工作

近期,根据中国银监会绍兴监管分局以及上级行防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗相关工作要求,招商银行绍兴分行高度重视,积极行动,认真落实,持续做好银行业防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作。一是统一思想,统一部署。分行结合正在开展的扫黑除恶专项斗争工作,积极推动开展,由各部门认真做好宣传教育、监测预警、摸排核查等。二是强化管理,认真履职。各网点结合当前非法集资主要表现形式,针对重点群体、重点区域、重点内容积极开展社会宣传活动,通过网点LED屏宣传、厅堂宣传,特别是结合外出营销,针对商圈写字楼等重点…
发布时间:2018年12月17日 点击量:231

居安思危强演练 人人有责保平安 ——金华交行组织开展消防安全知识培训与演练

 为强化员工消防安全防范意识,增强广大员工消防安全素质和自防自救能力,11月27日,交通银行金华分行组织开展消防安全知识培训,分行分管行长、各管理部门、营业部及安保人员参加培训。本次培训邀请专业防火教员为大家授课。消防培训内容主要围绕大楼用电管理、消防器械使用以及突发火灾时如何开展自救逃生等方面进行详细讲解。参加培训的员工积极参与互动,培训过程精彩生动。会后,该行组织了全体人员安全开展疏散逃生演练。随着楼道内烟雾弹的引爆,参会人员立即在安全员引导下,听从指挥,按指定路线从消防通道疏散撤离。整个过…
发布时间:2018年12月14日 点击量:246

中行余杭乔司支行堵截一起疑似电信诈骗事件

2018年11月30日下午2时许,一对中年夫妻来到中行乔司支行,要求办理人民币异地汇款业务。大堂经理在接待客户时发现其交易对手为上海一对公账户,便按照“四必问”要求,仔细询问是否认识对方,用途是什么等等。该男子表示自己是向影视公司汇投资款,该公司众筹资金开拍成龙主演的电影《狂怒风暴》,电影上映后会根据电影票房进行分红回报,根据以往工作经验,大堂经理意识到这很可能是一起电信诈骗,毕竟电影投资成本巨大,而客户2万元的投资可以说是杯水车薪。随即大堂经理一边劝说客户,同时服务专员与低柜工作人员也通过在网上查询该影…
发布时间:2018年12月14日 点击量:240

民生银行杭州分行开展风险文化教育巡回宣讲活动

今年以来,由民生银行杭州分行行领导亲自带队,有关管理部室负责人参与,组成风险文化宣讲团,下基层,到网点,做好风险文化宣传,累计已开展风险文化宣讲二十余场次,宣讲机构已达30余家。每到一家机构,民生银行杭州分行风险文化宣讲团反复重申“风险底线不可越、合规底线不可碰、道德底线不可破”的风险理念,要求加强风险管理。宣讲团重点解读了风险文化是发展基石、健康有效的风险文化内涵、如何重塑民生风险文化三方面内容。纪检部门配合做好宣讲工作,对本机构查处的违规违纪事例,除内部通报教育外,重点对今年以来的同业典型违法违规违纪…
发布时间:2018年12月13日 点击量:263

工行台州临海支行把好四道关口 牢筑安全堤坝

2018年,工行台州临海支行秉承“发展是第一要务,安全是第一责任”这一理念,坚持把好责任关、硬件关、防范关、排查关四道关口,夯实安全保卫工作,牢筑安全堤坝,确保安全运营。把好责任关。每季度召开一次安全生产工作会议,对当前存在的问题及下阶段重点工作进行专题分析与布置,将责任落实到人。一方面,举行营业网点安全管理规定专题培训,特别邀请市分行安全保卫部总经理,结合网点负责人、现场经理、驻点保安员等岗位职责进行解析;另方面,定期召开网点保安员工作会议,重点学习营业网点安全管理规定、保安员“五严禁”等相关要求,通过…
发布时间:2018年12月12日 点击量:278

中行嘉兴平湖环城东路支行成功堵截一起重置客户网银密码企图转移客户资金的电信诈骗

12月12日中午,客户代某和其丈夫至中行嘉兴平湖环城东路支行表示要冻结账户。当柜面工作人员小许问客户为何要冻结账户时,客户无法明确表述缘由,而环城东路支行为轻型化网点,仅一个柜口,此时正有客户办理业务进行到一半,无法暂停为代某进行账户冻结。客户表现的非常紧张,语无伦次的一会说钱被骗走了,一会说验证码转发了,网点负责人李琴和业务经理小黄听闻立即意识到客户遇到了电信诈骗,但询问客户钱有多少,已经被骗走了还是怎样时,客户都一无所知。网点工作人员立即带客户至ATM查询余额,确认情况,同时客户丈夫表示客户有开通网银…
发布时间:2018年12月12日 点击量:291

建行武义支行营业部  成功拦截微信诈骗

 11月15日下午,一位大娘低着头失落地离开建行武义支行营业部。两个小时前,徐大娘走进大厅,她并没有像其他客户一样急匆匆的取号办业务,而是正常的通过大堂经理引导至国际业务柜台,咨询境外汇款业务。开通个人网银盾后,徐大娘重新回到国业低柜。业务员小蒋热情地邀请大娘坐下,问:“阿姨,您要汇多少钱?”“四千美金,汇到国外一个老朋友的。” 徐大娘给小蒋看了收款人的账号地址,是汇往美国的,但在之后的聊天中,小蒋越来越觉得不对劲。原来,徐大娘要汇款的人只是一个从微信上认识的陌生人,这个人自称是美国人(微信头像…
发布时间:2018年12月12日 点击量:302

建行武义桐琴支行 谨慎警觉堵诈骗

 近日,建行武义桐琴支行成功拦截一起以“退丧葬费”为由的电信诈骗,为客户挽回上万元的资金损失。大厅内客户们井然有序地办理着业务,这时一个客户神色慌张、脚步急促的走进了网点,我上前询问客户要办理什么业务。客户支支吾吾没有说原因,只说要赶紧汇一笔款出去。我引导客户到智慧柜员机上办理,但客户执意说一定要去ATM机上转。说着拨打起了电话径直走向了自助设备区。凭着职业警觉性我察觉这个客户似乎不太对劲,于是跟着来到自助设备观察情况。果然客户正在和电话那头说着“对,我到银行了,在ATM这边,接下来要怎么操作.…
发布时间:2018年12月12日 点击量:291
友情链接