风险防控:相关文章

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工行嘉兴海宁支行识破投资诈骗 堵截客户11万元汇款

日前,两名女性客户来到工行嘉兴海宁支行营业网点,要求开通手机银行,并询问如何操作汇款。大堂工作人员小金一听是汇款,引起了职业警惕,她询问客户:“您汇款是什么用途?对方认识吗?”这一问成功挽回了客户11万元资金。客户高女士拿出一张别人的汇款单打印件,告诉小金:“我们是要汇到XX影视公司,这是投资款。”察觉情况有异,小金立即报告给现场管理人员小董,经过仔细询问,原来,客户高女士和王女士加入了一个微信群,群里的人都在讨论投资项目,不少人在群里说自己投资了影视拍摄,分红票房收入已经获得高额回报,还晒出了自己的汇款…
发布时间:2019年12月10日 点击量:29

农行乐清支行组织员工开展消防演练

12月5日,农行乐清支行组织员工开展消防演练。本次演练,支行领导亲自策划统领,针对冬季消防安全,开展防火安全演练,提高全员安全意识,重视消防安全,落实消防政策,推动安保工作建设的制度化,常态化。切实履行安保责任义务,维护网点正常运营,提高应急处理能力。
发布时间:2019年12月09日 点击量:56

农行金华浦江黄宅支行 阿姨急汇“高额培训费”,农行工作人员及时阻止骗局

12月4日,农行金华浦江黄宅支行成功堵截了一起“高额培训费”诈骗事件,避免客户75000元财产损失,获得客户的感谢与赞扬。当日早上9时左右,一位阿姨急匆匆来找该行理财经理,要求提前赎回理财产品,理财经理关切地提醒,她所购的理财产品无法提前赎回,是否遇到什么困难?阿姨说她收到儿子的QQ信息,急需75000元培训费用,便急忙到银行转账了。什么培训班费用这么高?本着职业的警觉性,理财经理觉得事有蹊跷,通过进一步的沟通了解得知,这位阿姨的“儿子”说读MBA需要交三个课程的培训费,让她把钱直接转给培训学校,这才导致…
发布时间:2019年12月09日 点击量:117

渤海银行金华分行管治并举 全面提升安保人员技防水平

 为提高渤海银行金华分行安保人员技防水平,近日,该行组织开展安防自查工作,不断强化安全管理、加大风险治理力度,安全管理与风险治理双管齐下,全面提升安保人员技防水平,严防风险事件与安全事故发生。一是为管控中心值守人员业务水平,根据上级行安排,积极组织全体值守人员进行上岗知识考试,巩固值守人员人防、技防理论知识。二是加强应急突发事件处置培训。组织管控中心值守人员与保安人员进行防火、防抢、防爆突发演练培训,以提高安保人员对突发事件的应对能力。三是继续做好每日班后安全检查。进一步强化办公大楼每日班后安全…
发布时间:2019年12月06日 点击量:109

农行温州瓯海大学城支行成功堵截一起集中开卡风险事件

11月27日,农行温州瓯海大学城支行成功堵截一起集中开卡风险事件,有效地规避了潜在风险。
发布时间:2019年12月06日 点击量:111

农行瑞安玉海支行阻止一起“清华大学培训班”通讯诈骗

12月3日,农行瑞安玉海支行成功阻止一起假冒“清华大学培训班”的通讯诈骗,使客户避免了3.6万元的资金损失。
发布时间:2019年12月06日 点击量:116

农行瑞安莘塍支行成功堵截一起“生育金”诈骗

12月1日,农行瑞安莘塍支行成功堵截一起以生育金退款为由的通讯诈骗事件,有效避免了客户5000元的资金损失。
发布时间:2019年12月06日 点击量:118

农行乐清长宁支行成功堵截一起资金诈骗事件

将消费者权益保护理念融入到各项工作中,及时向广大金融消费者宣传防范电信诈骗、非法集资等金融知识,切实为老百姓的资金安全保驾护航。农行乐清长宁支行成功堵截了一起资金诈骗事件,及时维护了客户利益,避免客户经济损失。
发布时间:2019年12月06日 点击量:125

农行乐清经济开发区支行成功阻止一起集资诈骗

12月4日上午,一位姓邱的先生匆忙来到农行乐清经济开发区支行,要求提前支取10万元的定期储蓄存单。由于邱先生存单未到期、金额又大,且支取时神色慌张,引起了该行工作人员的关注。
发布时间:2019年12月06日 点击量:109

农行乐清北白象支行成功堵截一起电信诈骗

农行乐清北白象支行成功堵截一起电信诈骗,帮助客户挽回资金损失8万元。
发布时间:2019年12月06日 点击量:82
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