风险防控:相关文章

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农行金华开发区支行开展机房重点整治消除安全隐患

近日,农行金华开发区支行针对夏季高温、火灾多发等情况,开展全行机房安全隐患重点整治,深入推进“平安农行”建设。该行成立由综合管理部、运营管理部相关人员组成的检查小组,对全行11个机房进行逐个检查,及时发现生产过程中暴露出的安全隐患,制订积极有效的解决措施,确保客户、员工的人身安全和财产安全。本次整治将全行机房电源更换为PDU机柜专用电源,对全行机房的线路进行集中整理,同时更换和新装空调4台,使机房保持清爽干净的环境,另外对面积过于狭小的机房,在现有条件下进行局部改造,拓宽空间,切实消除机房风险隐患。通过本…
发布时间:2019年08月19日 点击量:58

农行金华永康市支行成功堵截一起信用卡电信诈骗事件

近日,农行金华永康市支行成功堵截一起信用卡电信诈骗事件。当日下午,一客户拿着手机匆匆忙忙来到到该行龙山支行办理开卡业务。正在值班的客户经理主动对客户开展尽职调查,客户称其收到农行信用卡逾期短信,拨打短信内留存的客服电话,对方称是“中国农业银行信用卡中心”,并称该客户信用卡已逾期,如不及时存5000元到新的储蓄卡内作担保,客户将被列入征信黑名单。该行员工查看客户短信内容,发现短信内留存的客服电话是私人电话号码,立刻意识到这是一起典型的电信诈骗,于是让客户出示信用卡及身份证,并为客户查询其信用卡账单情况,并未…
发布时间:2019年08月19日 点击量:62

工行绍兴绍兴支行认真落实内控合规“压实责任年”主题活动

根据当地监管部门和上级行的统一部署,工行绍兴绍兴支行结合自身实际情况,坚实党建引领,认真落实内控合规“压实责任年”主题活动,紧扣“学”“行”“实”“效”四个关键词,制定活动方案,组织开展各项工作,确保压实主体责任、监督责任和整改责任,坚决守住案件风险率监管目标,杜绝重大恶性事件和风险事件发生。加强组织管理,确保工作成效。成立主题活动领导小组,由行长任组长,分管行长任副组长,各部门、网点负责人为成员的领导小组,综合管理部内控负责具体活动方案的实施,分深入推进、活动总结两个阶段,活动内容包括上好课、传方法、守…
发布时间:2019年08月19日 点击量:60

被高收益诱惑,阿公差点丢了养老钱 工行台州温岭支行拦截一起金融诈骗

发布时间:2019年08月19日 点击量:53

农行金华金东支行围绕“六个一”扎实开展 “安全生产月”活动

今年以来,农行金华金东支行全面落实安全生产责任制,严格防范安全生产责任事故的发生,以“防风险、除隐患、遏事故”为主题,以“平安农行”和“三化三达标”为抓手,开展一系列安全生产检查监督活动,强化安全生产基础工作。一次专题会议研究。为更好的开展“安全生产月”专题活动,该行召开专题会议研究部署活动要求和工作内容,强化安全生产主体责任意识,明确检查督查的重点、难点,要求各部、营业网点高度重视,确保此次“安全生产月”活动有序开展。一次专题安全学习。为普及安全生产知识,提高员工的安全意识和安全操作技能,该行持续开展安…
发布时间:2019年08月16日 点击量:83

农行杭州景苑支行成功堵截一起电信诈骗

近日,一位中年女性来到农行杭州景苑支行电子银行自助区办理业务。因客户一直手持电话神色慌张,大堂经理立刻上前询问情况。客户表示之前在淘宝上发生过一笔交易,现在账户里的60万元被盗了,淘宝客服正在指导她操作,找回款项。大堂经理警觉这是一起电信诈骗,账户被盗不可能由一位淘宝客服来指导操作,于是劝导客户紧急对账户进行挂失止付并立刻向内勤行长汇报情况。经查看客户的聊天记录及交易记录,内勤行长发现对方是通过手机银行把客户的60万元资金转入定期账户,谎称60万元被盗,并且要求客户来网点进一步操作,以便骗取款项。内勤行长…
发布时间:2019年08月15日 点击量:263

农行台州椒江支行成功堵截一起冒名挂失销户事件

近日,农行台州椒江支行成功堵截一起冒名挂失销户事件,有效防范了运营风险。当日,一名男性客户持身份证到农行台州椒江支行网点办理挂失销户业务。柜面工作人员对比客户本人和身份证上照片,发现虽较为相似,但仍有所出入,遂要求客户补充其他相关个人信息。客户提供了驾驶证,工作人员再次比对,发现驾驶证上照片和客户本人一样。仔细核对身份证上的照片,发现客户眉毛有刻意修过痕迹,且嘴唇形态相差较大。工作人员应用几何特征人脸识别方法,根据眼、鼻、嘴等的形状和相互之间的距离,最终识别出这是一起冒名挂失销户事件。于是当场向客户阐明冒…
发布时间:2019年08月15日 点击量:246

农行台州黄岩支行成功堵截一起电信诈骗

8月7日,农行台州黄岩城中支行成功堵截一起电信诈骗案件。当天,一位老年人要求该行员工帮忙汇款,但是客户提供的汇款户名是北京藏品监管委员会,账号却是个人帐号。凭着职业敏感性,该员工按照“三问二看一核对”工作流程询问,并提示老人不要给陌生人汇款。一开始老人坚持说认识对方,并表示汇款没有问题。为了避免老人遭受损失,该行员工耐心地向老人介绍自己工作中曾经碰到的诈骗情况,耐心向老人宣讲网络电信诈骗和“套路贷”的典型手法及防范措施,并仔细讲解了该事件中存在的种种疑点。一些在场的客户听了介绍后,一起加入劝说老人的行列。…
发布时间:2019年08月15日 点击量:248

农行台州椒江支行持续强化反洗钱业务培训

为加强反洗钱业务风险防范,持续提升全员反洗钱业务素质,近日,农行台州椒江支行举办反洗钱知识培训。本次培训邀请市人民银行反洗钱专家授课,围绕反洗钱的业务管理、风险识别等重点开展培训,同时结合工作实际对“反洗钱业务风险防范”工作存在的问题开展深入地分析,结合案例解析,有效提升员工对洗钱行为的甄别能力,并提出有效防控措施:一是加强学习,认识反洗钱业务的重要性。二是加强反洗钱业务培训,提高反洗钱业务技能。三是规范业务操作,加强问题整改。四是完善客户资料,提高客户尽职调查质量。五是做好反洗钱档案保管,防止因泄密产生…
发布时间:2019年08月15日 点击量:249

农行金华金东支行成功帮客户追回 万元电信诈骗资金

近日,农行金华金东支行成功为客户追回被骗资金14000元,避免了客户的资金损失,获得客户的称赞。早上,宋先生就急急忙忙赶至该行营业大厅,要求查询他名下的帐户,说收到手机短信,其卡内资金已被转出,但是不知道资金去向。通过及时帮宋先生查询转账记录,发现其中有一笔钱转账至某航空公司,而宋先生对此笔交易毫不知情。经过工作人员的再次了解,宋先生终于回忆起有陌生人打电话来说要冻结他的帐户,并咨询手机验证码,他一着急,就告诉对方了。工作人员一边安抚宋先生情绪,一边立刻与该航空公司取得联系,原来有人用宋先生的身份证在该航…
发布时间:2019年08月15日 点击量:313
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