风险防控:相关文章

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天台民生村镇银行慧眼识骗与民警合力止损

节前假后,各类电信诈骗案件层出不穷,让人防不胜防。2月13日,天台民生村镇银行工作人员慧眼识骗,与民警合力堵截一起电信诈骗案件,为客户止损68万元。当天上午8时许,在天台民生村镇银行平桥支行营业大厅,一中年男子急急忙忙跑进来,手持中国民生银行借记卡称要办理现金取款业务68万元。“客户当时很着急,称要给对方汇工程款!”办理业务的柜员在从客户提供转账账号出示的手机短信发现该笔钱有问题,不像是正常的转账业务内容,凭借经验判断他可能是遭遇了电信诈骗,随即一边提醒客户转账需谨慎,一边马上通知运营监控岗。监控岗在进一…
发布时间:2019年02月18日 点击量:94

“火眼”识假---建行嘉善泗洲支行成功堵截了一起假存单支取风险事件

建行嘉善泗洲支行成功堵截了一起假存单支取的风险事件。 2月12日上午8时,嘉善泗洲支行1号柜台,新柜员小季迎候客户:   “您好,请坐!请问办理什么业务?”   “我要支取这张存单。”    一位老年男子将一张定期存单递入柜台,小季拿到存单后如往常一样对存单进行了审核,凭着职业敏感,小季感觉存单纸张的质感有所不同,且存单显示信息也有不全。但小季并没有声张,而是立即以授权为由喊来了营运主管,两人对存款再次进行了审…
发布时间:2019年02月16日 点击量:116

建行桐乡支行:岁末年初话安全 合规教育保平安

银行业是一个特殊的行业,合规经营是其稳健运行的最根本要求,而柜面上的每一个细微风险点没把控好,都会对业务处理、风险把控及银行的声誉带来不利影响,正值岁末年初,业务繁忙季度亦是各类案件高发期,建行桐乡支行为全面贯彻落实总行渠道运营条线开展违规警示教育活动文件精神多形式开展警示教育活动。案例宣讲。支行组织召开警示教育动员大会,要求各部门、网点深切认识开展合规警示教育活动的原因与目的,将违规警示教育内容嵌入日常业务管理,教育员工以案为戒、以案为鉴。同时对员工违规使用信用卡案例,醉酒驾车被采取强制措施情况等进行宣…
发布时间:2019年02月16日 点击量:136

建行平湖支行构筑坚实安全“防护墙”

建行平湖支行把安全制度落实到经营管理的每一个环节中去,有效防控各类风险,不断提升业务管理水平,提升安全防范能力,建立健全日常监管的长效机制,进一步促进安全管理制度化、规范化和常态化,为各项业务发展构筑起坚实的“防护墙”。树立安全发展理念,强化安全责任担当。支行强化各级机构主体责任,组织签订“安全管理责任书”,推进安全管理主体责任落实。加强与部门、网点工作沟通,协调业务部门强化条线运营安全管理,按照“归口管理、分工负责”、“谁使用、谁管理、谁负责”的原则,明确各办公营业场所的责任部门、责任人员,健全完善日常…
发布时间:2019年02月16日 点击量:115

工行嘉兴分行五项措施落实闭环管理 推进内控合规工作

 2018年,工行嘉兴分行结合内控合规工作要点,聚焦重点业务领域,做精做实风险核查基础工作,分析揭示风险,把控实质风险,完善内部管理,杜绝案件和重大风险事件的发生,与专业部门沟通协作,构建“闭环管理”平台,通过五项措施落实和强化闭环管理工作。 加强部门联动,力促闭环管理落地。按照闭环管理的工作要求,以“实质重于形式”的理念抓好实质性风险防控,加强对贷款、智能设备管理等重点业务领域和高风险环节风险防控,对提升主动控制风险能力。如今年内控合规部与信贷投资管理部沟通,提前介入贷款资金的核查工作,对涉及…
发布时间:2019年02月15日 点击量:194

义乌联合村镇银行开展春节前安全保卫大检查

为认真贯彻落实银行业安全保卫和服务工作,确保春节期间安全无事故,2月2日,义乌联合村镇银行朱海荣董事长、江涛营销总监、综合管理部负责人及相关人员前往苏溪支行、北苑支行等网点开展节前安全大检查活动。
发布时间:2019年02月14日 点击量:184

奔袭千里堵老赖 法银联手扬正气

欠了钱不还,是不是逃到外地就没事了?这恐怕是很多欠账人抱有的一种侥幸心理。近日永康农商行与永康市人民法院联手攻坚执行难,跨省奔袭千里围堵老赖,给了老赖们一个响亮的回答。2013年胡某某以公司名义向永康农商行借款80万元,同时为另一企业贷款担保100万元,贷款到期后一直拒绝归还。永康农商银行将胡某某及公司、相关关系人诉至永康市人民法院。案件进入执行阶段后,胡某某就玩起了“捉迷藏”,电话不通,人无踪影。经过银行清非人员多方调查梳理,了解到胡某某在郑州市下辖的某县办厂,还在那边购置了房产。得知此情况,永康农商银…
发布时间:2019年02月12日 点击量:241

中行台州市分行及时制止一起阻挡ATM摄像头非法行为

发布时间:2019年02月12日 点击量:247

细心觉察反诈骗,防范风险在心间 ----中国光大银行温州乐清支行防范诈骗实录

近日,年近六旬的客户李某到中国光大银行温州乐清支行办理储蓄卡业务,期间,大堂经理胡黎雷将其引导至智慧柜员机上办理,大堂经理一边帮助客户办理储蓄卡一边询问客户办理银行卡的用途,李老先生说自己要转账汇款,用于投资,且低投入高回报,看着客户一口气说完后志得意满的眼神,小胡马上意识到很可能是遇上了网络诈骗。当下对客户进行了善意的提醒,此时被高收益高回报蒙蔽双眼的客户李某嘴里嚷着“我们投资的是国家扶贫项目,微信群都多次友情提示我不要相信银行工作人员,只要办理了光大银行卡汇款收益就会到账”,丝毫听不进劝阻,面对客户…
发布时间:2019年02月12日 点击量:252

中行台州黄岩支行积极开展春节前安全保卫大检查

为确保春节期间平安运营,中行台州黄岩支行积极落实各项安全保卫措施,以现场检查、非现场检查及突击检查等方式开展。支行安保骨干组成安全检查组,对支行各网点、支行大楼的发电机房、食堂、配电房、消防水泵控制间、安邦护卫交接等,开展安全保平安大检查。为加强案防管理和打击电信网络诈骗活动,检察人员重点检查了支行消防设备是否完好,电线线路是否正常,设备间和加钞间是否存放其它杂物等现象,有针对性开展节前安全大检查。在每一处检查时,检查人员均向员工反复强调安保注意事项,要求每个网点和各部位必须提高安全意识,落实一分钟晨会和…
发布时间:2019年02月03日 点击量:279
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