农行乐清蒲岐支行成功堵截一起可疑开户事件
点击量:463 2020年06月03日

农行乐清蒲岐支行严格落实开户审核制度,成功堵截一起可疑开户事件,有效防范了后续的账户风险。

5月28日上午,一名客户持营业执照到乐清蒲岐支行要求开立一般户,公司名称为“温州某某典当有限责任公司”,注册日期为2018年4月13日,网点工作人员询问客户开立一般户的原因,客户称公司基本户开在村镇银行,外地有钱无法汇到村镇银行,想在农行开立一般户进行汇款。网点工作人员通过企查查和国家信用信息公示系统查询后,发现公司法人关联5家公司,担任4家公司的法定代表人,经营地址于4月2日从永嘉变更到蒲岐,近期连续多次变更法人、股东和经营地址。网点工作人员表示将由客户经理进行上门调查核实,客户称公司正在装修,无法配合上门调查就走了。

乐清蒲岐支行近期结合支行账户风险排查工作和其他网点的可疑开户事件,组织员工特别是对公客户经理和开户柜员,学习和识别对公开户风险。坚持合规底线,严格尽职调查,从源头上控制开户风险。


来源:农行浙江分行 编辑:农行温州分行

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