农行平湖人民支行成功堵截一起异常挂失补卡业务
点击量:492 2020年07月30日

近日,农行平湖人民支行大堂经理凭借高度的责任感和敏锐的观察力成功堵截一起异常挂失补卡业务,并为警方提供了有效线索。

7月24日下午13时30分左右,一名年轻小伙到农行平湖人民支行办理借记卡密码挂失补卡业务。大堂经理按照业务办理流程向客户询问具体事宜,并了解到该卡是今年4月份办理的,鉴于开卡时间不长,客户又比较年轻,近期又是电信网络诈骗高发阶段,大堂经理便以需要柜台进行资料更新为由,引导客户至柜面办理业务,并示意内勤副行长过来授权。经柜台查询,该卡状态仅为密码锁定,且冻结登记簿未有冻结记录,交易流水也不多,但流水走账比较可疑,单日发生笔数较多且余额均为1元。柜员询问客户近期都有哪些客户转账过来,金额具体是多少,客户支支吾吾不语。大堂经理在旁边进行提示,银行卡一定要本人使用,如果借用他人,触犯法律法规,承担责任的是卡持有人。客户陈某沉思一会,承认该卡不是本人使用,是自己租给了在酒吧认识的一位老乡,老乡以300元的租金租用两个月,并告诉他两个月后可去当地银行进行挂失补卡。鉴于情况比较特殊,需要公安部门进一步调查取证,支行拒绝了给客户办理挂失补卡业务。随后,公安部门来人要求客户前去做笔录。

    近年来,农行平湖人民支行高度重视电信网络诈骗知识的培训和学习,组织开展电信诈骗协防工

作,做好客户账户安全普及工作,发现可疑之处,做好防范提醒,在客户面前树立了良好的企业形象。

 

来源:农行浙江分行 编辑:农行嘉兴分行
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