农行平阳海西支行成功堵截一起异常开卡事件
点击量:184 2020年11月26日

11月16日,农行平阳海西支行成功堵截一起异常开卡事件,有效防范个人非法买卖、出租、出借账户风险。

当天上午,两名青年男子结伴到该行办理开卡业务,特别强调要开通电子银行并绑定“K宝”。办理过程中,该行员工发现两人填写的住址不是本地务工企业,也不是户籍地址,而是福建某地,且预留手机号码、验证码均来自微信转发信息,顿时提高了警惕,再三询问开户目的和用途,并要求务必如实填写本人信息及在用手机。此时,两名男子反复查看微信“某某国际股东群”,并刻意转身用外地方言交谈,神色紧张,有明显的回避动作。该行员工见状,判断其涉嫌非法买卖银行卡的可能,进一步告知非法买卖、出租、出借个人账户的危害性及惩戒措施,成功说服两人打消出售个人银行卡的念头。

自全国开展“断卡”行动以来,该行认真学习贯彻行动要求,着重加强客户身份识别与尽职调查,坚决把好准入关,从源头遏制电信网络诈骗犯罪,履行社会责任。


来源:农行浙江分行 编辑:农行温州分行
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