风险防控:相关文章

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浙江民泰商业银行开展2020年度流动性风险应急演练

为进一步加强流动性风险管理,增强应急处置能力,检验本行在流动性紧张情况下同业融资的有效性,提高员工的危机意识,11月24日,民泰银行开展2020年流动性风险应急演练之同业融资专项演练。
发布时间:2020年11月26日 点击量:45

关注消防 人人有责──建行海宁支行开展消防安全培训及演练

为进一步加强员工的消防安全意识,熟练掌握灭火器材的使用和大楼逃生知识,提高海宁建行消防“四个能力”建设。2020年11月18日晚,海宁支行组织开展了消防安全培训和演练,各部门、网点安全员、义务消防员和2020年进行新员工参加了本次培训和演练。       首先,由徐老师对初级火灾的扑救、支行网点现有消防器材的使用和技巧进行了讲解和现场演示。并对大楼逃生的相关注意事项进行了阐述,进一步增强了行内员工的消防知识。随后,进行大楼逃生演练,大楼底楼发生火灾并产生浓烟,在火势…
发布时间:2020年11月26日 点击量:40

中行萧山分行召开2020年第四次内控委暨第四次反洗钱领导小组会议

11月25日下午,中行萧山分行召开2020年第四次内控委暨第四次反洗钱领导小组会议,分行行领导、各部门机构负责人、内控合规官、内控运营部和综合管理部相关员工参加了会议。
发布时间:2020年11月26日 点击量:39

道自微而生,祸自微而成---中行台州临海支行开展“内控强基百日行动”

为全面夯实平安运营基础,完善经营管理长效机制,切实为服务好实体经济保驾护航,中行台州临海支行自2020年11月初开始开展为期100天的“内控强基百日行动”,全方位,多视角深入各条线开展内控检查和宣导工作。理念先行,合规全行动员。全面开展内控理念宣导,各部门和网点利用学习夜、晨会或夕会等平台,纷纷开展了内控相关文件学习活动,统一全行员工对合规理念的再认识。面对面宣导,合规入心入脑。组织各条线管理员分批连续到辖属网点进行点对点、面对面宣导,将每个问题的风险点剖析清楚,明确红线与底线,告诉员工该如何操作,该如何…
发布时间:2020年11月26日 点击量:46

农行平阳肖江支行成功堵截一起网贷诈骗事件

11月17日,农行平阳肖江支行成功堵截一起网贷诈骗事件,有效保障客户资金安全。当天中午,一位中年妇女匆匆赶到网点,要求尽快为其办理转账业务。经办员工仔细询问了转账用途和对手信息,客户回答其通过微信公众号广告,在某网贷平台申请了贷款10万元,填好详细资料后,提示借款不成功。随后便接到自称平台“客服”的陌生电话,告知其需汇款2万元验资后,即可成功放款。据此,该行员工判断这是一起典型的网贷验资押金为由的网络电信诈骗,当即为其办理了换卡业务,普及了信贷、征信、防诈骗等金融常识,同时还引荐客户经理为其办理信用贷款,…
发布时间:2020年11月26日 点击量:34

农行平阳海西支行成功堵截一起异常开卡事件

11月16日,农行平阳海西支行成功堵截一起异常开卡事件,有效防范个人非法买卖、出租、出借账户风险。当天上午,两名青年男子结伴到该行办理开卡业务,特别强调要开通电子银行并绑定“K宝”。办理过程中,该行员工发现两人填写的住址不是本地务工企业,也不是户籍地址,而是福建某地,且预留手机号码、验证码均来自微信转发信息,顿时提高了警惕,再三询问开户目的和用途,并要求务必如实填写本人信息及在用手机。此时,两名男子反复查看微信“某某国际股东群”,并刻意转身用外地方言交谈,神色紧张,有明显的回避动作。该行员工见状,判断其涉…
发布时间:2020年11月26日 点击量:51

农行嘉兴秀洲王店支行成功堵截一起假冒农行名义的网络诈骗事件

近日,农行嘉兴秀洲王店支行成功堵截一起假冒农行名义的网络诈骗事件。
发布时间:2020年11月26日 点击量:51

中国银行绍兴嵊州支行举办消防安全知识培训及火灾逃生演练活动

 为进一步强化支行消防安全“四个能力”建设,提升全员发生火灾后的逃生技巧,11月24日晚,中国银行绍兴嵊州支行举行了一次消防安全教育和应急灭火疏散演练。本次培训演练邀请嵊州市消防救援大队钱凯队长进行授课。 嵊州市消防救援大队钱凯队长从“火灾案例”、“日常防火”、“灭火要领”、“火灾逃生”四方面生动、系统的讲解了火灾的预防和发生火灾后的自救和互救要领,现场指导支行新入行员工消防设备的使用和逃生方法。进一步在员工脑海中形成了具体如何开展消防工作的情形,突现出日常维护好消防设施设备的重要性,…
发布时间:2020年11月25日 点击量:45

浦发银行萧山支行全辖开展突发事件应急演练

为增强员工安全防范意识,及时发现问题,查找薄弱环节,进一步熟悉突发事件的处置程序,提高员工对突发事件的应急处理能力,11月11日晚,浦发银行萧山支行组织全辖机构开展了突发事件应急演练。本次突发事件应急预案演练,由支行统一组织、协调,各网点具体实施,重点针对“营业期间发生火灾应急处置预案”及“营业场所发生持刀(铁锤)抢劫预案”进行演练。各网点负责人(二级支行行长、支行营业部网点经理)为本网点演练第一责任人,负责演练预案学习、细化、讲解以及具体实施等。市心支行、东门支行及支行一楼营业大厅全体员工及保安员分别参…
发布时间:2020年11月25日 点击量:40

农行绍兴诸暨支行敏锐堵截一异常批量开通电子银行业务事件

日前,农行绍兴诸暨支行工作人员以强烈的责任感、敏锐的观察力、良好的职业素养,识别并堵截一起异常批量开通电子银行业务事件。当天,几位中年妇女来到诸暨支行,一进门就直奔智能服务区,要求工作人员为其开通手机银行,并把转账限额设置为1000万元。大堂经理立刻引起了警觉,询问其为何要开通电子银行且设置巨额转账限额,几位妇女均答复自己为企业法人,因企业经营需要办理大额转账功能的电子银行。经查看,办理人员均无法熟练操作本人智能手机,等待时不停与带领人员沟通。工作人员立即提示客户,手机银行办理后需本人使用,若有出借或者出…
发布时间:2020年11月25日 点击量:45
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