风险防控:相关文章

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中行萧山钱江世纪城支行召开一季度内控例会

3月2日营业终了后,中行萧山钱江世纪城支行于二楼会议室召开了网点一季度内控学习例会,网点全体员工到场参加,萧山分行朱文胜纪委书记出席,并做点评指导。
发布时间:2021年03月04日 点击量:33

工行嘉兴桐乡支行认真做好新春佳节重要时期服务提升和安全保障工作

俗话说得好,过完元宵节才算真正地过完年。回顾刚刚过去的新春佳节重要时期,工行嘉兴桐乡支行持续做好服务客户、全面落实安全保卫等工作,在确保全辖员工和客户生命财产安全的基础上,提供优质金融服务,并取得了预期的理想成绩。精心部署组织。岁末年初是金融机构各类案件和事故的高发期,更是做好安全保卫工作的关键时期。为了进一步加强网点的安全防范工作,工行桐乡支行深入贯彻当地监管部门和上级行关于节日和防疫期间的安全保卫工作要求,一手抓疫情防控,一手抓安全管理,确保全辖经营的安全稳定和各项业务的顺利开展。该行及时传达通知要求…
发布时间:2021年03月04日 点击量:32

农行瓯海新桥支行成功拦截一起保证金诈骗事件

2月28日,农行瓯海新桥支行员工凭借高度的风险防范意识,成功拦截了一起保证金诈骗事件,保障了客户的资金安全。事发当日,一位老年人行色匆匆的来到网点,要求临柜员工检查一下他的银行卡是否存有异常,经柜员查询后告知客户账户状态正常。随即客户拿出手机,打开一个借贷软件,向网点员工说明他在某借贷平台上借了5万元,但是平台提示他的卡状态异常,资金无法到账,要求客户先交纳30%的保证金才能解冻资金。柜员了解情况后立即认定这是一起电信诈骗,与网点内勤副行长一起对客户进行安抚,向客户说明交纳保证金等常见的电信诈骗手段,客户…
发布时间:2021年03月03日 点击量:43

农行瓯海丽岙支行成功拦截一起个人账户出借事件

农行瓯海丽岙支行组织员工深入落实“断卡行动”要求,积极开展风险案例学习教育活动,不断提高员工的风险防范意识和防诈识别能力。对前来网点办卡的客户逐一进行身份识别,于2月28日成功拦截一起个人账户出借事件。当日,一位中年女性张某在他人陪同下要求办理一张借记卡。网点工作人员询问其办卡用途,客户含糊其辞只说是工资卡,前来陪同的人员态度粗暴,并表示我们办卡关你什么事。工作人员迅速引起警觉,将办卡人和陪同人员分开引导至客户经理办公室,询问两人关系。张某称陪同人员为其老板,开立借记卡不是本人使用,而是提供给公司使用;陪…
发布时间:2021年03月03日 点击量:46

光大银行台州支行举行消防安全培训会议

2月22日,光大银行台州支行举行消防重点单位安全培训会议,全行员工参加。会议邀请台州市椒江区消防大队朱参谋讲课。朱参谋以播放消防安全知识宣传片、各种火灾案例视频及展示PPT课件的形式为支行员工讲解消防要点、业务知识及历年来火灾发生的特点和主要原因。培训内容包含灭火器的介绍和使用、火灾种类、火灾的报警、初期火灾的扑救及义务消防队的任务、消防逃生的组织、支行消防通道的设置、火灾现场的保护及协助调查等相关知识。通过此次学习培训,支行员工基本掌握了消防安全知识注意要点以及基本逃生技能,为平安支行建设提供了有力保障…
发布时间:2021年03月02日 点击量:73

“信息保护 齐抓共管”—台州仙居中行突击检查客户信息资料保护工作

值此“3.15”来临之即,为了更好地保护消费者权益,落实金融消费者信息安全权,同时也为了更有效地落实内控案防管理,提升仙居支行各层次员工对客户信息的保密意识,3月1日18:30,仙居支行在未提前通知网点的情况下,突击到仙居下各支行,针对非营业时间客户信息资料保护工作进行了抽查。本次检查由仙居支行王建辉行长带队,王薇副行长、黄建华副行长、综管部赵毅强主任等参加,重点对智能柜台区客户营销信息记录资料的保存、更衣室未上锁抽屉内客户资料保管情况、大堂经理及客户经理工作台上客户资料摆放情况进行了“翻箱倒柜”式的抽查…
发布时间:2021年03月02日 点击量:132

中行嘉兴市分行营业部成功堵截一起疑似跨境汇款诈骗事件

2月24日,中行嘉兴市分行营业部成功堵截一起疑似跨境汇款诈骗事件,帮客户挽回经济损失15000元。当天上午,一位老年客户来到分行营业部咨询美元跨境汇款业务。大堂经理周潇接待,了解询问客户汇款用途,客户对汇款用途回答含糊不清,面露难色支支吾吾,一会说汇给境外个人,一会说汇给对方小孩境外学校,一会又说汇给境外医院作为医疗费。了解事情经过后得知,客户要汇给国外一个生病住院在ICU抢救的小孩。客户与对方无任何亲属关系,只是通过微信聊天认识,并无见面。汇款也是想献爱心帮助对方,但是不知道如何汇款给对方更安全妥当,所…
发布时间:2021年03月01日 点击量:235

义乌联合村镇银行召开“内控与合规固化年”动员会

为贯彻落实杭州联合银行主发起村镇银行2021年度工作例会会议精神,按照杭州联合银行主发起义乌联合村镇银行“内控与合规固化年”活动工作安排,近日,该行召开“内控与合规固化年”动员会,对2021年内控合规工作进行安排部署。会议由李丁丁行长主持,朱海荣董事长、方贞副行长、江涛行长助理及各支行(部门)负责人参加现场会议,其余人员通过视频会议形式参加。会上,江涛行长助理传达了《义乌联合村镇银行“内控与合规固化年”活动实施方案》,对活动方案进行了详细解读,并要求各职能部门按照活动方案认真履职,按时保质完成相关工作。朱…
发布时间:2021年03月01日 点击量:114

中行萧山分行开展防疫应急演练

春节刚过,为进一步巩固好新型冠状病毒防控工作,维护正常的厅堂工作秩序,2021年2月25日晚,中国银行萧山分行组织演练了“一位柜员近期曾接待过确诊客户”的应急预案,并对本行的日常防疫工作处理流程进行演示。       演练伊始,营业部陆主任解读演练方案、安排演练人员,并宣布演练开始。首先对疫情防控期间网点营业流程进行演练,确保全员熟悉防疫流程,合规操作。紧接着,内控运营部王主任提出了六条防疫要点,表示内控运营部会全力配合,抓实萧山分行疫…
发布时间:2021年02月26日 点击量:192

农行台州分行营业部组织开展防盗窃演练

为进一步强化“两会”期间安全保卫工作,增强全员的安全防范意识和应急处置能力,2月24日,农行台州分行营业部组织网点人员、安全员、保安等40余人开展防盗窃预案演练。此次演练主要是模拟营业期间发现有犯罪嫌疑人在厅堂盗窃客户财物,立即启动应急处置预案,报警、报告、控制犯罪嫌疑人、移交等场景。通过编制演练预案,开展演练专题培训,熟悉演练脚本,落实岗位角色分工,确保员工熟悉网点各岗位应急职责、安保事件应急处置流程。为强化关键要点掌握,相关安保部门现场指导大堂经理、保安演练,逐个纠正不到位之处。此次实景演练现场逼真,…
发布时间:2021年02月26日 点击量:99
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