风险防控:相关文章

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中行丽水市分行召开2020年内控委员会第三次会议、 第三次反洗钱领导小组会议暨监管对接专题会议

9月22日,中行丽水市分行召开2020年内控委员会第三次会议、第三次反洗钱领导小组会议暨监管对接专题会议,该行行长许文醉、纪委书记方斌及各部门主任、全辖支行一把手出席会议。会议主要研究部署内控、反洗钱、监管对接工作。该行内控保卫部通报了上半年人行、银保监综合评价总体情况,宣读丽水中行市场乱象整治“回头看”工作实施方案并布置下阶段工作;各相关部门分别就落实监管要求作工作部置。会议邀请了丽水银保监分局监管一科科长作“保持敬畏之心,守牢风险底线”的监管专题讲座。短短一个小时的时间,胡耀松科长介绍了当前的风险形势…
发布时间:2020年09月24日 点击量:25

消防安全进稠行,警民共筑防火墙——稠州银行台州分行开展消防安全培训

为进一步防范火灾事故发生,健全火灾防控机制,增强员工消防安全意识和火灾应急处置能力,9月上旬,浙江稠州商业银行(以下简称“稠州银行”)台州分行临海支行联合临海市消防救援大队古城消防救援站共同举办以“消防安全进稠行,警民共筑防火墙”为主题的消防安全培训及火灾逃生演练,全体支行员工及部分周边群众参与。
发布时间:2020年09月24日 点击量:19

嘉兴海宁中行:网络贷款需谨慎,提高警惕勿轻信

近日,一名年轻男子神色慌张地走进中国银行海宁斜桥支行,拿着手机找到工作人员,翻出一图片后询问其内容的真实性,大堂经理上前接过手机后,发现这是一份写着“中国银行业监督管理委员会”字样的文件,在阅读完文件内容后,大堂经理初步推断客户遭遇了电信诈骗。在进一步询问后,大堂经理得知该男子在一款名为“安逸花”的手机APP上申请了金额为一万元的贷款,但该笔资金需要通过提现的方式转入申请人银行卡账户,该男子提现后系统提示卡号输入错误,操作失败。随后客服主动联系到该男子,对方称由于本次提现失败,导致贷款资金被冻结,需要该客…
发布时间:2020年09月24日 点击量:30

警惕非法办卡 普及用卡安全——建行海宁连杭支行拦截一起非法个人开户

切实做好客户尽职调查,立足本岗,严控风险,是当今银行工作人员的工作之重。对于文化程度不高的农务工人员来说,防止他们的权益受侵害,勇于为他们维权,为他们普及用卡安全,是我们的义务,也是未来工作的重点。
发布时间:2020年09月23日 点击量:68

农行杭州星耀城支行助企业追回转款

9月21日,农行杭州星耀城支行为企业客户追回大额转款,获得了该企业的真心点赞。
发布时间:2020年09月23日 点击量:76

兴业银行温州分行开展“2020兴动能”运营风控主题活动

兴业银行温州分行开展“2020兴动能”运营风控主题活动
发布时间:2020年09月23日 点击量:82

农行杭州西湖支行开展青年员工消防安全培训

9月19日,农行杭州西湖支行前往西湖消防救援站开展青年员工消防安全培训,各单位员工及家属近40人参加。
发布时间:2020年09月22日 点击量:56

农行绍兴新昌七星支行帮助客户及时止损

近日,一名客户神色紧张地走进农行绍兴新昌七星支行,称自己在回了一个验证码后收到了短信轰炸。工作人员闻讯后立马上前了解情况,发现短信中有几条农行扣款短信,意识到客户可能遇到了电信诈骗。工作人员立刻让客户做了银行卡口头挂失处理。客户查询明细后,发现账户上40000元已被不法分子转走,因及时止付,成功止损20余万元,避免进一步扩大损失。客户对该网点工作人员快速的反应,认真负责的态度表示感谢和赞赏。    农行绍兴新昌七星支行严格落实电信网络诈骗防控工作要求,做好案件防控工作,有效防止各类电信…
发布时间:2020年09月22日 点击量:98

中行萧山分行营业部开展节前预案演练活动

为认真落实安保工作部署,切实做好节日期间的安全保卫工作,中行萧山分行营业部全体成员在9月21日营业结束后,于一楼营业大厅开展应急处置预案演练和消防预案演练活动。
发布时间:2020年09月22日 点击量:136

农行绍兴分行驻反诈中心人员协助警方成功堵截一起电信诈骗

9月5日,绍兴市反诈中心实时监测到越城区冯某某正在被人以冒充公检法方式实施诈骗,但受害人一直联系不上,警方一方面令当地派出所找人,另一方面对受害人相关银行帐户进行查询,发现其在农行有账户。农行绍兴分行驻反诈中心人员驻反诈中心工作人员在接到警方指令后,迅速启动紧急止损模式,与相关业务部门和网点积极联动、相互配合,开展了一场分秒必争的争夺战,及时将受害人账户进行先期处置,防止了资金被诈骗分子转移。随后,警方成功找到受害人,当时其已被冒充北京大兴公安的诈骗分子深度洗脑,正准备前往银行按照对方要求操作。最终,通过…
发布时间:2020年09月21日 点击量:87
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