风险防控:相关文章

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农行平阳水头支行成功拦截一起群体异常开卡事件

1月13日,农行平阳水头支行成功拦截一起群体异常开卡事件,有效防范个人账户被用以电信网络新型违法犯罪活动的风险。当日上午,5名男子结伴到该网点办理开卡业务,领队的男子称几人为附近工地工友,办理银行卡用于发放工资。办理过程中,该行员工注意到几人身份证均由领队男子统一保管,询问手机号码、工作单位等信息时,均无法准确描述或有意保持沉默,由领头男子代答。经办人员顿时心生警觉,当即终止了业务办理,当面明确告知关于出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并表示确有需要该行可到工地上门为工友统一办理工资卡。…
发布时间:2021年01月16日 点击量:85

安全重于泰山——兴业银行台州临海支行年底配合当地消防大队演练

   
发布时间:2021年01月15日 点击量:76

中国银行杭州解放路支行成功堵截一起异常配发认证工具事件

1月14日临近下班时,一位女性客户来到中行杭州解放路支行要求查询在自己名下借记卡开卡至今的账户流水,并提出开立网银和手机银行的需求,工作人员引导其至智能柜台,做好开立前例行风险提示及用途询问后为客户进行了办理。办理完成后,客户突然提出要配备用于大额转账的认证工具,并要求开立电子二类账户。工作人员出于职业敏感性,向客户解释无需认证工具也可大额转账,并主动询问客户开立二类账户的用途,客户有些避讳,简要回答说转账用。工作人员主动提醒客户二类账户转账有限额,客户立即质问为何他行可以转大额资金你们银行不行。对客户的…
发布时间:2021年01月15日 点击量:82

加强警示教育 打造清廉中行 ——中行舟山市分行聚焦追逃追赃“后半篇文章”

为深入贯彻落实中央纪委三次、四次全会精神,中行舟山分行在当地公安、追逃办及上级行的协助和精心部署下,成功将涉嫌贪污外逃20年的原员工徐某某抓捕归案,追逃追赃工作取得了良好政治效果、法纪效果、社会效果。为教育警示全体干部员工,打造清廉文化,一体推进“三不”,分行纪委着力做好追逃追赃“后半篇文章”。2020年,该行积极开展“身边事警示身边人”廉政教育活动,通过组织观看“徐某某案”和地方廉政反腐案例片、编发廉政警示案例、评选读(观)后感征文、邀请当地纪委监委专家授课、参观警示教育基地、开设纪委书记大讲堂、向员工…
发布时间:2021年01月15日 点击量:426

工行丽水松阳支行多措并举落实冬春季疫情防控工作各项要求

  随着春节临近,国内迎来人员流动高峰,多地连续发现本土病例,常态化疫情防控工作经历严峻考验。有鉴于此,工行松阳支行进一步强化冬春季疫情防控工作,坚决打赢疫情防控阻击战。提高员工思想认识。充分认识当前疫情防控形势的复杂性,坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理和松劲心态,切实加强疫情防控工作的落实。思想不松、标准不降、力度不减,做好与疫情长期斗争的准备。严格落实防疫措施。每天班前测量员工体温、核验健康码,确保营业网点人员口罩更换。对员工出行实施定期摸排,就员工因公、因私外出实行严格的报备制度,尤其…
发布时间:2021年01月15日 点击量:74

堵截巨额诈骗汇款 工行杭州庆春路支行确保客户资金安全

  “这次真的是多亏了你们,要不是网点工作人员的责任心和专业性,我这个钱可真的就要被那帮骗子给骗去了。”1月11日,市民冯先生来到工行杭州庆春路支行,专程送了一面“保巨资无惊无险  安众心任劳任怨”的锦旗,感谢本级业务部为他保住了180万元资金。1月6日上午,冯先生和妻子王女士匆匆忙忙来到营业网点询问手机银行业务。大堂经理主动上前接待并沟通交流,得知客户想转账且数额较大,便建议对方到柜面办理汇款业务。当听到冯先生表示需要给对方同一个账户转9笔、每笔金额是20万的时候,立即引起…
发布时间:2021年01月15日 点击量:74

疫情反复,不可大意!稠州银行杭州分行全力做好疫情防控

疫情反复,比我们想象来得更快。稠州银行杭州分行全面贯彻落实“外防输入、内防反弹”的防控策略,坚决打好冬春季疫情防控攻坚战,做好有效保障疫情防控和经营管理两不误。
发布时间:2021年01月15日 点击量:228

农行温岭石粘支行成功堵截一起网络诈骗事件

1月13日,农行温岭石粘支行成功堵截了一起网络诈骗事件,避免了客户的损失,进一步提升社会形象。当天,一名客户神色匆匆地走进该网点营业厅,手持一份贷款合同,希望银行工作人员帮助其看看是否必须在放款前缴纳20%保证金。该行工作人员秉持着为客户服务的宗旨,认真查看合同内容,发现合同甲方为福建某农行,合同上还盖有圆形的业务章以及三角形的放款章,信贷员、审批员和网点主任三方签名处均有签名和手印。通过与正常业务公章比对,工作人员发现该合同上的业务章比正常使用的业务章小很多,还出现一个不常见的三角型放款章,同时合同中的…
发布时间:2021年01月15日 点击量:68

农行台州黄岩支行多措并举做好防寒防疫工作

岁末年初,疫情反弹叠加寒潮来袭,农行台州黄岩支行防疫防寒两手抓,多措并举做好各项工作。        一是落实预警管理,构筑组织防线。召开安全保卫工作会议,加强联防联控,密切关注当地气象预报预警信息,及时启动恶劣天气应急处置预案,做好避险减灾各项准备工作。      二是提前预检自查,做好后勤保障。组织全行对消防器材、水电保障、区域防滑、服务设施进行查看,尤其是管道、线路的防寒防冻措施,逐个察看落实;持续做好防疫防寒…
发布时间:2021年01月15日 点击量:66

中国银行绍兴市分行营业部成功堵截一起电信网络诈骗

    近日,中行绍兴市分行营业部成功堵截一起电信网络诈骗,为客户及时止损,避免了更大的经济损失。据受害人戴某介绍,其在微信群里看到有人发了一个刷单平台的广告链接,只要点击该链接下载某个APP,通过该副业平台,可以流水模式赚取工资,而且简单易上手,十五分钟做完,收益更高。大概一小时后,群里的一些人相继在群里晒单,说钱也到账了,可以放心操作。于是戴某也打开对方发在群里的链接,下载了APP。打开后直接进行了注册,并按照说明添加“XX接待员”为好友进行刷单。戴某开始小金额试验了连…
发布时间:2021年01月14日 点击量:73
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