风险防控:相关文章

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中行义乌市分行成功堵截一起新型电信诈骗

4月3日下午2点左右,龚女士来到中行浙江省分行辖属义乌嘉和支行柜台办理网银与手机银行。在为客户激活网银时,支行授权人员了解到客户要通过某微信平台添加的陌生好友提供的缴费链接转账,经进一步核实,确认该笔交易系电信诈骗,随即阻止了该笔操作,成功实现堵截。据悉,龚女士的女儿要报名舞蹈培训班,曾在某微信公众号上留言,对方通过查询龚女士的留言记录,找到联系方式,并用区号为021的电话与龚女士联系,取得龚女士的信任后,要求龚女士通过网银缴纳培训费,并推荐该客户分期缴费,可试缴纳一节课的费用,金额共计4019元,对方添…
发布时间:2017年04月11日 点击量:1757

紧抓重点 组合出击——中行浙江省分行启动反洗钱重点问题专项治理行动

为推进反洗钱工作三年规划,提升员工反洗钱意识,整治反洗钱领域重点问题,中行浙江省分行结合内外部检查发现问题及反洗钱管控薄弱环节于4月1日至6月30日期间在全辖开展主题为“夯实工作基础、强化风险风控”的反洗钱重点问题专项治理行动。本次专项治理旨在实现三大目标:一是重检基础工作质量,确保规定动作不走样;二是解决内外部检查发现的具体问题,特别是人民银行以及总行审计部现场检查发现问题,确保问题整改到位;三是开展高风险业务评估,及时发现风险管控薄弱点。专项治理行动重点开展“客户信息有效性治理、客户重新识别质量、红名…
发布时间:2017年04月11日 点击量:1630

中行绍兴越城支行开展“安全生产月”活动

今年3月,中行绍兴越城支行为认真贯彻落实"安全第一、预防为主、综合治理"的安全工作方针,组织辖内各营业网点开展以“强化员工安全意识,提高应急应对能力”为主题的"安全生产月"活动。期间,该行持续深化网点“安全员轮值”和“晨会案防一分钟”工作机制,积极组织全体员工学习消防安全"四个能力"、三懂三会等相关知识,要求员工人人会使用灭火器材,并掌握消防逃生技巧,在全行营造了浓厚的安全生产氛围。  辖内各营业网点以邻近商户突发火情或网点消…
发布时间:2017年04月11日 点击量:1772

建行义乌信商支行以案论法宣“反假”

4月2日,正值清明小长假期间,建行义乌信商支行在营业过程中成功堵截了一起具有一定规模的假币事件。
发布时间:2017年04月11日 点击量:1681

农行瑞安支行成功堵截多起诈骗案件

  面对电信诈骗频发且手段不断翻新的严峻态势,农行瑞安支行不断强化柜面合规操作意识,提升员工风险觉察和应对能力,近日来成功堵截多起诈骗案件,展现了农行良好的品牌形象。  近日,针对老年人的网银诈骗案频发,农行瑞安隆山支行和城区支行就分别发生了一起。老年人持卡来到营业网点要求办理网银,当问及其是否熟悉网银操时时,老人却表示自己根本不会使用,而是接到电话说有人要汇款给他,还要求他办理网银,并需要将手机号码、卡号、网银信息全部都告知对方。工作人员进一步追问是否有对方的联系方式,老人表示是通过中介人联系的。凭借高…
发布时间:2017年04月06日 点击量:1699

农行丽水缙云新建支行成功堵截一起电信诈骗事件

近日,农行丽水缙云新建支行大堂经理在进行巡视时,发现自助设备区有一名中年妇女形迹可疑,该女子一边打电话一边在ATM屏幕上寻找,可能因为没有找到按键,长时间未进行任何操作,但一直处于通话中。大堂经理意识到该女子受电话指使,可能遭遇了电信诈骗,于是上前询问需要办理什么业务,询问再三均未得到答复。随后,该女子离开了取款机安全舱,欲进入存取款机,大堂经理果断上前,大声告诉该女子小心防范电信诈骗!女子神色慌张,赶紧走出了营业厅大门,直至离开都未挂断电话。半小时后,该女子再次回到缙云新建支行,直接找到大堂经理并对大堂…
发布时间:2017年04月02日 点击量:2238

农行乐清经济开发区支行成功拦截一起冒名开卡事件

  近日,农行乐清经济开发区支行成功拦截了一起冒名开卡事件,有效防范了业务风险。  当日上午,一中年男子持身份证来到该网点柜台办理业务,要求将其老家的卡销掉后办理新卡。经办柜员审核时发现,客户容貌与身份证上有较大出入,且客户对其旧卡开户行、卡上资金、开卡时间等基本资料无法准确回答,经办柜员立即上报网点运营主管进行双人验证,进一步通过人脸识别的三庭五管认定该客户并非本人。网点员工由此严正告知客户,冒名开卡所要承担的法律责任内容,最终该男子承认为顶替正在上班的朋友来办业务,随即匆忙离开。  据悉,该网点充分利…
发布时间:2017年04月02日 点击量:2407

农行舟山朱家尖支行成功堵截一起冒名挂失

3月28日上午,农行舟山朱家尖支行因电路维修停电,整个营业厅处于较为昏暗状态,但客流量却不比往常少,柜员、大堂经理有序地为客户办理业务。这时,高柜的一笔挂失业务引起了该行员工关注。一个面带口罩的中年妇女在一年轻男子陪同下前来挂失密码。妇女声称因腿伤在家休养已有9个月有余,这张卡一直是别人代为取款,故自己记不清密码了,要求密码挂失重置并取款。柜员要求妇女取下面罩,以便与身份证上的头像核对,见到妇女面容与身份证上显示的五官相差较大,遂询问了相关问题,但都没有得到准确的答复。在柜员的质疑下,妇女斩钉截铁地说是卡…
发布时间:2017年03月31日 点击量:2154

农行嘉兴桐乡开发区支行成功堵截一起购买保健品返利诈骗案件

   3月22日,农行嘉兴桐乡开发区支行员工凭借敏锐的案防意识,成功堵截一起电信诈骗案件。   当天下午13时许,一名六十多岁的老大妈手持身份证到开发区支行柜台办理开卡业务。接待的柜员立即想到近期省农行下发的关于中老年客户办理开卡业务的风险提示通知,便开始与大妈沟通并询问其开卡用途。大妈说,过年期间有上门推销保健品的销售人员,并在推销员的极力推荐下为瘫痪在床的老伴购买了一份3000元的保健品。昨日接到一个陌生电话称是该保健品公司的售后服务人员,为感谢广大消费者,公司…
发布时间:2017年03月31日 点击量:2451

中行浙江省分行打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作 获公安部门表彰

   3月15日,浙江省打击治理通讯网络新型违法犯罪工作联席会议办公室《关于对2016年全省打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作成绩突出集体和个人予以表扬的通报》(浙反诈联席办(2017)8号),省中行安全保卫部、钟芳同志被授予2016年全省打击治理电信网络新型违法犯罪专项工作成绩突出集体和个人。2016年初,省中行安全保卫部召集营业中心、个人金融部、信息科技部、渠道管理与网络金融部等召开协调会,全力配合杭州市反欺诈中心的建设,从人员的选调、业务平台的建设等方面全力以赴及时落实,及时入…
发布时间:2017年03月31日 点击量:2437
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