风险防控:相关文章

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宁波银行杭州城东支行组织消防安全知识培训及演练

消防安全责任重大,尤其事前预防意义更为重大,特别是有的灾难是完全可以避免的。近日,宁波银行杭州城东支行联合滨江物业一起进行了关于消防安全知识的培训及演练。首先培训老师对消防法例进行了系统地讲解,并结合了近期周边省市的火灾事故,深入分析了人口密集场所存在的火灾隐患以及特点,提醒消防安全管理人员要提高消防安全意识。随后,结合银行是人员密集场所重点单位,防火人员重点对消防法律法规,基本消防标识,以及疏散逃生的基本常识、消防火灾的应急和预防进行了深入浅出的讲解。同时,还逐一对火灾自动报警系统、消火栓等消防设施、灭…
发布时间:2016年12月30日 点击量:2350

场景化应急演练,多维度效果验证——中行浙江省分行资金结算业务连续性应急演练与实战案例

为切实提高资金结算业务应急处置能力,防范资金结算业务风险,中行浙江省分行统筹安排,密切结合分行支付清算业务场地、渠道、柜员多维度一体化业务连续性管理体系,围绕多种场景设置,全面规划并开展全年资金结算业务连续性应急演练工作,并确保在实际应急事件发生时能及时启动并顺利运作。一、构建资金结算业务连续性应急预案,定期演练验证场景一:省行本部集中处理中心设备故障导致资金结算业务无法正常开展。1、演练目的:检验资金结算业务同城BCP处理中心应急设备、人员的有效性。2、演练频率:每季度一次。3、演练内容:组织开展资金结…
发布时间:2016年12月29日 点击量:3663

工行台州温岭松门支行温馨提示防欺诈赢铁杆粉丝

12月7日上午,一位老人来到工行台州温岭松门支行办理汇款业务。老人拿出之前汇款的回单联(金额1万元),要求给该名客户汇款3万。经办柜员对老人展开了汇款的“四必问一必答”工作,得到老人的确定和认同后,就帮该位老人办理了汇款业务。在办理业务的过程中,老人一直讲,工商银行在汇款的时候千叮万嘱客户防诈骗,问清汇款的来龙去脉,这样的服务特别人性化又特别有必要。他还说,“每次汇款都会来工商银行。”问其原因,原来有一次,北京有一个药品商户寄来一份信给他,信里有公证处开的公证单和一张药品宣传单,他看了是公证处开的公证单,…
发布时间:2016年12月28日 点击量:2268

工行衢州柯城支行构筑安全屏障 “建设最安全银行”

工行衢州柯城支行以确保平安经营为宗旨,加大措施,深入实施,扎实推进,积极做好“建设最安全银行”各个环节的工作,把安全防范意识落实到每一个员工的头脑中,把风险防范措施落实到工作的每一个部门、每一个岗位、每一个环节上,努力创建社会、客户和员工认可的最安全银行,为业务经营的发展打造安全环境。加强组织领导,夯实安保基础。把“建设最安全银行”工作作为今年重要任务,摆到突出位置,分解任务,落实责任,成立了以行长为核心的安全防范领导小组,成立了支行、部门(营业网点)双向报警联系人、组建了支行、部门(营业网点)义务消防梯…
发布时间:2016年12月28日 点击量:2325

稠州银行富阳支行一月两次成功堵截可疑开卡

2016年12月12日下午14:34左右,两名男性客户分别走到我支行两个柜台前要求办理开卡业务。两名柜员按照惯例询问是否有客户经理介绍,客户回答无,询问其职业、开卡用途,回复为在当地打工,没有单位,开卡用于日常储蓄。经办柜员查看客户证件发现是广东籍,属于银行卡非法买卖高危地区,立即引起警觉。于是柜员继续询问客户在当地的住址以及是否有无暂住证等,客户就表现的很不耐烦,并且6号窗的客户一直在问7号窗客户留存的信息,而7号窗客户一直在查看手机微信记录,并将信息提供给6号窗客户,这一异常举动更加引起柜面的怀疑。此…
发布时间:2016年12月27日 点击量:2551

天台民生村镇银行开展预防职务犯罪讲座

为筑牢防腐拒变的思想防线,提高廉洁自律意识,12月21日晚上,天台民生村镇银行组织全行员工到天台县人民检察院听取预防职务犯罪讲座。主讲人天台县人民检察院预防职务犯罪科科长曾才虎对照相关法规,引用各类金融行业职务犯罪案例,用深入浅出,循循善诱的方式告诫大家,“职务有风险,做事需谨慎”的职场底线。近年来,该行在员工廉洁教育和预防职务犯罪等工作上多管齐下,部门联动,全面堵塞犯罪漏洞。预防职务犯罪机制日趋健全,员工预防职务犯罪的认识普遍提高。该行行长周小龙在活动最后要求大家,要树立起正确的人生观、价值观,不要因一…
发布时间:2016年12月26日 点击量:2144

民生银行杭州分行统筹部署节前安全防控工作 保障金融安全

为加强节前安全防控工作,强化员工的安全防控意识,筑牢安全防控的防线,民生银行杭州分行召开专题会议,全面部署节前安全防控工作。会议对“2016年11月21日黑龙江密山金库抢劫案件”、“2015年3月29日辽宁葫芦岛银行运钞车抢劫案”、“2016年6月湖北省沙洋农商行抢劫银行案件”等全国发生的银行案件、火灾、生产事故、交通等案例进行了分析学习。重点强调了几项要求:一是警钟长鸣,年底是针对银行的案件的高发期,要将公安部、总行等各项文件精神认真贯彻落实,做到安全工作常抓不懈,安全检查工作到位,整改及时。二是未雨绸…
发布时间:2016年12月26日 点击量:1822

秀洲德商村镇银行成功拦截一起冒名开户事件

2016年12月21日,秀洲德商村镇银行王江泾支行成功识破并拦截一起冒名开户事件。当天中午,一位来自福建省厦门市的客户主动上门要求开立个人Ⅰ类账户用于个人日常结算。经柜员询问后得知该客户刚搬至王江泾从事快递员一职,现居住于王江泾镇万福大厦。柜员与本人核对一致后,便为该客户开立了个人结算户。之后该客户又主动要求开立个人网银以及手机银行。柜员询问该客户通过何种渠道了解到我们银行时该客户回答说在网上查询到我行故到我行开户。柜员意识到存在洗钱风险后,便会同会计主管共同对该客户的身份信息进行了进一步的核查。由于联网…
发布时间:2016年12月26日 点击量:2414

中信银行三门支行成功堵截一起冒用他人身份证开户事件

  近日,中信银行三门支行在为客户办理开户业务中,柜员凭借敏锐的观察力和认真细致高度负责的工作态度,严格执行人行的客户身份识别制度,成功堵截了一起冒用他人身份证开户事件。2016年12月19日,一位客户持身份证到该支行柜面办理开户业务,支行理财经理在审核证件与本人是否相符时发现有点偏差,再利用联网核查人脸识别系统对客户进行系统证件与本人校验,发现系统判别相似度较低,理财经理询问客户证件是否为本人时,客户说自己做了双眼皮所以有点不像。“一名男士做双眼皮?”工作人员心中有了防范觉着不合情理,立即上报…
发布时间:2016年12月23日 点击量:2335

工行舟山分行防范打击电信网络诈骗

  这几年,电信网络诈骗频频发生,仅今年1至11月浙江警方就受理电信网络诈骗案件8.89万起,涉案金额达18亿余元。面对严峻形势,工行舟山分行切实履行社会责任,做好专项防控治理工作,普及公众防范知识,落实“平安浙江”战略。  最近的11个月里,该行协助公安机关累计查询账户1068个,冻结账户68个,涉及金额391.3万元;辖属网点堵截外部欺诈事件41起,挽回客户经济损失28.6万元;入驻市反虚假信息欺诈中心配合查询涉案账户891户,锁定账户61户,堵截止付13笔,锁定涉案金额282万元;还利用工商银行独创…
发布时间:2016年12月22日 点击量:2346
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