风险防控:相关文章

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农行湖州德清中兴路支行堵截一张大额假存单

农行湖州德清中兴路支行成功堵截275万元大额假存单,有效化解了临柜业务操作风险。近日,一客户拿一张275万元的定期存单询问能否在该网点取款。该行柜员受理时发现该存单有明显异常,纸张光滑,字体模糊,存单票号为“甬”而非现实的“浙”。经票据鉴别仪鉴别,发现该存单在紫外光下无荧光反应,无“涂改无效”字样和行徽标志。初步推断为假存单,便报告运营主管。两人再与柜员现金箱内存单认真比对,发现该存单纸张偏厚,底纹几乎没有,存单印制单位标注在存单正面左侧,为“福建鸿博股份有限公司承印”而非现实存单的“鸿博股份有限公司承印…
发布时间:2017年02月09日 点击量:2443

浙商银行杭州萧山支行召开第五轮安全评估工作部署会议

浙商银行杭州萧山支行召开第五轮安全评估工作部署会议
发布时间:2017年02月07日 点击量:4701

农行温州龙湾支行节前信用卡司法催收促成效

        农行温州龙湾支行认真贯彻《关于加强春节期间信用卡不良清收工作的通知》,内外联动,快速响应,充分利用春节节庆时机,联合当地公安部门开展信用卡不良资产司法清收压降专项活动。截止2017年01月25日当地公安部门已成功拘留该行信用卡恶意透支犯罪分子5人,成功收回3户金额17.9万不良资金,并促使其他人员积极筹钱还款,在区域间形成了打击信用卡恶意透支的气势,维护了当地的金融信用体系。  一是坚持司法惩处机制。与司法部门做好沟通备忘,统一信用卡不良透支司法解释…
发布时间:2017年02月04日 点击量:2577

农行湖州分行推广“1357”举措严控运营操作风险

       2016年,农行湖州分行积极探索高效的运营风控体系,总结推广“1357”运营风控措施,筑牢柜面运营风险“防火墙”,连续十三年运营管理工作安全无事故,充分发挥了运营条线对全行经营成果的保驾护航作用。  “一证件”,即管住“一张身份证件”,确保客户身份真实有效,落实实名制要求。  “三区域”, 即看住“柜台、营业场、自助服务区”三个区域,确保柜面作业、营业秩序、人员行为的和谐安全,落实平安农行建设要求。  “五关口”,即把住“开户、支付、审核、交接、对账”…
发布时间:2017年02月03日 点击量:2234

深耕合规文化 提升管控能力

近年来,建行湖州分行深入践行合规经营理念,结合“红线问责”再教育,抓住去年年中启动的“合规转型”试点工作机遇,多措并举,深耕合规文化,力促合规转型,有力提升各类风险的管控能力。 合规教育入脑入心 ...... 合规转型制度落地 ...... 合规文化人人参与 ......
发布时间:2017年01月25日 点击量:2361

建行湖州分行“五到位”确保“春节”安全运营

春节即将来临,为切实做好节日期间内控案防工作,近日,建行湖州分行制定各项措施,强化员工合规意识和制度执行力,未雨绸缪开展安全消防检查、业务风险隐患排查等活动,努力把各项工作落到实处,确保春节期间全行业务稳健运行、资金安全和人员平安。
发布时间:2017年01月25日 点击量:2431

招商银行嘉兴分行组织观看“十项铁律”宣传教育片

为切实贯彻落实“打好从严治行持久战”的战略部署,持续加强“十项铁律”的宣导力度,引导干部员工形成“不愿”违规的思想和行为自觉,招商银行嘉兴分行组织全体员工观看由总行创作、拍摄的“十项铁律”宣传教育片,共设嘉兴本部、海宁支行、桐乡支行和平湖支行四个观影点。“十项铁律”宣传教育片全部由招行或他行发生的真实案例演绎改编拍摄而成。一个个生动鲜活的案例,一个个冲击性的结局,无一不触动灵魂,无一不触及心灵,引起了行员们一阵阵感慨,达到了“随风潜入夜,润物细无声”的教育效果。招商银行嘉兴分行以此次观影活动为契机,掀起2…
发布时间:2017年01月24日 点击量:4974

天台农商银行落实“六个抓”全力打响春节前不良贷款清收攻坚战

天台农商银行以“六个抓”强化风险管控,全力以赴打响春节前不良贷款清收攻坚战,确保抓出实效。至目前,该行四级不良贷款1.65亿元,四级不良率2.59%,四级不良贷款较12月末下降2169万元,不良率下降0.4个百分点;五级不良贷款余额12月末下降889万元,不良率下降0.3个百分点,实现了不良贷款的“四降”。一是抓管理。制定出台《天台农商银行贷款优化实施细则》。一把手亲自抓、分管领导具体抓,成立风险部牵头的清收不良贷款工作领导小组,对各支行网点的清收活动开展指导、督查与协调工作。总行针对执行落实不良贷款清收…
发布时间:2017年01月13日 点击量:3003

分分钟的廉洁合规

近期观看廉洁合规从业微电影——《歧路》,主人公叶玉辰本是一名年轻有为的客户经理,可是为了追求“业绩”,贷前调查严重失职,弃风险管理于不顾,为迎合客户,通过违规操作帮助客户获取贷款,最终被司法机关逮捕,葬送大好前程,令人震撼唏嘘。同为金融行业80后的员工,这则故事深深地触动了我。廉洁合规,那是分分钟的事情啊!将“廉洁合规”记于心中国有句古训:“物必自腐而后虫生”。银行因其特殊性,员工在日常工作中接触大量的金钱,而在现实生活、工作中,拜金主义、享乐主义、利己主义和极端个人主义等腐朽思想难免会诱惑着我们。面对外…
发布时间:2017年01月12日 点击量:2335

嘉善公安局、银监办赴嘉善支行开展元旦春节安全检查

1月4日下午,由嘉善县公安局治安大队和银监办事处联合组成的安全检查小组赴嘉善支行开展银行业金融机构2017年元旦春节安全检查。检查小组重点检查了支行的现金柜,查看重要部位的技防、物防设施的运行情况,并通过询问员工、使用消防器材、查看台账等方式对支行员工的安全防范意识和处置突发事件应变能力进行了检验。检查小组对支行的安全保卫工作给予了充分的肯定,同时强调银行保卫工作事关重大,切实做到预防为主,“零容忍”、“零发案”,严防安全责任事故。嘉善支行将进一步加强安全保卫工作,大力推进机构安全防范工作规范化、科学化和…
发布时间:2017年01月12日 点击量:2607
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