风险防控:相关文章

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工行衢州南区支行成功堵截一起大额涉嫌网络诈骗账户汇款

工行衢州南区支行大堂经理范红霞近日受理了60多岁的张阿姨办理转账汇款业务,在听取了客户诉求以后,范红霞严格按照“三必问”要求规定询问客户,了解收款人信息。根据张阿姨的口述,范红霞得知客户是位股民,经常在电脑上听课,甚至加入了多个股票群;上课的老师系香港一家金融机构的资深工作人员,手里掌握了许多优质股票,并且能很快判断出股票未来走向,保证大家能赚钱;现在有一个机会,可以开通机构专用通道,扩大新股份额,增加收益率;本来规定是要15万块,现在有特惠政策,群里的股民可以根据自身的情况,先少汇一点金额。此时,范红霞…
发布时间:2020年09月09日 点击量:659

止损20000元!农行瑞安支行及时阻止一起网贷诈骗

“麻烦帮我看下,往这个账户转两万元,机器上能否直接到账?”8月29日上午,来自广西的郭先生着急地走进农行瑞安飞云支行营业厅,寻求大堂工作人员的帮助,“我得尽快转给对方,否则我的贷款合同就解冻不了了!”正在厅堂巡视的大堂经理钱菲菲听到郭先生的“求助”声后,感觉出其话中疑点重重,便以机器故障为由,将郭先生带至贵宾休息室作进一步交流。三天前,郭先生在家使用手机上网时,无意中看到一条网贷广告,出于好奇,便点击广告链接查看相关信息。浏览之余,他还将姓名、手机号码等个人基础资料填写于网页之中。不一会儿,郭先生便接到了…
发布时间:2020年09月09日 点击量:436

农行嘉兴秀洲洪合支行成功堵截一起网络赌博诈骗事件

近日,农行嘉兴秀洲洪合支行员工凭借敏锐的直觉和较强的风险防控意识成功堵截了一起网络赌博诈骗事件,保护了客户的资金安全。
发布时间:2020年09月09日 点击量:395

中国银行绍兴东浦支行成功堵截一起电信网络诈骗

近日,中国银行绍兴东浦支行成功堵截一起电信网络诈骗案件,为客户及时止损,避免了更大的经济损失。2020年9月6日下午14点10分,客户神色匆匆地进入中国银行绍兴东浦支行营业厅,服务专员接待了她。在询问客户需要办理的业务时,客户称其名下借记卡无法接收支票资金,需要开通支票业务。听到这些,因支票业务只有公司账户才能开通,服务专员便起了疑心,连忙追问客户资金来源,客户才道出原委:因店面装修急需一笔资金,于9月5日在某平台上申请了一笔约16万元的贷款,当日中午11时42分便接到一个电话,对方自称平安普惠的工作人员…
发布时间:2020年09月08日 点击量:418

农行临海市支行营业中心堵截一起假冒农行网络贷款电信诈骗事件

9月6日,农行临海市支行营业中心成功堵截一起假冒农行网络贷款的电信诈骗事件。当天下午1点15分左右,客户王某拿着一份“合同”来到农行临海市支行营业中心,要求正在值班的客户经理办理放款手续。结合客户所述及“合同”记载,客户经理了解到该笔贷款系网上申请,借款金额20万元,期限五年,月利仅0.003%,“合同”为客户自行打印。对方要求客户先向自己账户转入2万“授权金”、再联系放款专员取得放款授权。因疑点重重且与正常程序完全相悖,客户经理断定这是一起网贷诈骗,所谓“合同”纯属捏造。但面对“超低息”的强烈诱惑,王某…
发布时间:2020年09月08日 点击量:440

带着责任起航,在学习中成长——中行温州市分行举办新员工行为规范培训和警示教育活动

如何系好人生的第一粒扣子,初入职场的新员工需要加强哪些方面的职业修养和行为规范?日常业务操作中注意哪些风险防控要点?中行温州市分行党委高度重视,对于上好新员工合规教育第一课,吴刚行长强调指出:“对于新入行员工在加强业务学习的同时,特别要注重职业道德教育和合规培训”。8月30日,中行温州市分行精心组织,为72位新入职员工开设了合规专题培训和员工案例警示教育大课堂,由市行内控保卫部主办内控合规经理邹朝霞授课,与大家共同分享交流中行最新版的员工守则、员工行为细则、违规行为处理办法等行为规范内容和应具备的职业道德…
发布时间:2020年09月08日 点击量:440

推进网格化智能化排查 工行杭州分行从源头上加强全面风险管理

工行杭州分行近期以视频方式,组织“员工异常行为网格化智能化排查”专题培训,利用高科技手段,重视“人”这个关键要素,从源头上加强全面风险管理。面对当前整个银行业内控案防的高压态势,监管部门和各家银行都对员工异常行为管控、银行机构涉刑案件管理以及预防银行业从业人员金融违法犯罪等方面出台了多项制度。工行杭州分行高度重视员工异常行为排查工作,就某些机构排查流于形式、管控措施不力、员工诉求没有及时得到关注和解决而导致信访上升等现象分外警觉,下半年以来多措并举,全力做好内控案防各项工作。增强“防”的意识。凡事预则立,…
发布时间:2020年09月08日 点击量:559

中国银行绍兴市分行开展金库、凭证库和会计档案库应急演练

 为进一步加强现金、凭证及会计档案业务连续性管理,提高业务突发事件的组织指挥、快速响应及处置能力,同时结合当前疫情防控实际,确保中行现金、重要空白凭证业务和会计档案库房安全运营。8月25日,中国银行绍兴市分行开展了金库、凭证库和会计档案库应急演练。分行沈刚纪委书记参与应急演练。 应急演练以桌面推演为主,实战演练为辅。桌面推演了部分突发事件,主要包括突发自然灾害或安全事故造成金库、凭证库及会计档案库运营中断等场景;外包服务供应商不能正常提供运营服务;金库、凭证库、会计档案库所在地区突发公…
发布时间:2020年09月07日 点击量:473

天上真的会掉馅饼吗?——海宁支行营业部识别一起伪造支票诈骗

9月2日中午,营业部来了一位客户咨询,在她手机中有一张支票图片,付款人为“香港华人置业集团”,付款行为“建设银行香港分行”,收款人“何英511011197305296247”,金额人民币60万元,用途“扶贫创业”。据客户所说,这是老乡给她的一个扶贫链接,是一个香港老总开了这张支票给了上海一个律师去上海代她入账,但银行要收取12000元手续,让她打到农行一个个人账号上。客户比较疑惑,来网点要求鉴别支票真假。网点工作人员听完客户描述就意识到这是诈骗,对客户说:“先不论支票真假,只要是让你先打钱的肯定都是诈骗,…
发布时间:2020年09月07日 点击量:432

农行永嘉支行召开内控合规暨警示教育专题会

为有效传导合规经营理念,进一步提升员工遵章守纪和风险防控意识,9月3日,农行永嘉支行召开内控合规暨警示教育专题会,深入落实监管部门合规管理工作要求,持续推动合规文化建设。     会上,该行各部门结合业务自律监管检查、风险排查、员工行为排查等内容,分析合规管理薄弱点、存在的问题,并提出下步工作计划及措施。随后,该行行长剖析了当前全行在内部基础管理、外部监管出现的新变化、新情况、新问题,指出内控合规工作正面临的压力和挑战,并从“外部监管”、“内部管理”、“案件防控”、“可持续发…
发布时间:2020年09月07日 点击量:519
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