风险防控:相关文章

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邮储银行杭州市富阳区支行深入推进反洗钱工作

为全面推进反洗钱工作,打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪行为,夯实反洗钱工作的社会基础,促进邮储银行业务的快速健康发展,根据省分行《关于开展2020年反洗钱宣传月活动的通知》要求,邮储银行杭州市富阳区支行于2020年9月开展主题为“拒绝出租出售出借银行账户 远离赌博洗钱违法犯罪”的反洗钱宣传月活动。
发布时间:2020年09月10日 点击量:492

中行舟山市分行纪委:强化执纪监督 建设清廉文化

中国银行舟山市分行纪委深入贯彻习近平总书记关于“防范化解重大金融风险”的重要指示精神,围绕中心、服务大局,聚焦执纪监督主责主业,自年初纪检机构改革后,持续深化转职能、转方式、转作风,不断强化执纪监督,持之以恒推进金融清廉文化建设,助力舟山中行行稳致远。聚焦“四风”、“八规”执纪监督。持续强化对党委领导班子成员遵守党章党规党纪,贯彻党的路线方针政策、决议和党中央、上级行党委重大决策部署,落实中央八项规定精神和纠正“四风”等情况的监督检查力度。对各级党组织落实“四风”“八规”精神的学习传达、违纪案例教育警示及…
发布时间:2020年09月10日 点击量:569

中国银行杭州钱江新城支行开展“识别伪存单,谨防诈骗”季度安防演练活动

为提升支行全体员工“防诈骗、防风险”意识,健全支行内控安防制度。我行于2020年9月9日组织开展本季度安防演练。
发布时间:2020年09月10日 点击量:518

湖州中行爱山支行开展消防安全学习

    为了普及消防安全知识,进一步提高员工火灾应急能力,爱山支行开展消防安全培训。消防工作的基本方针:"预防为主,防消结合"。培训中重点讲解了如何平时火灾发生时的注意点,如何正确报火警,如何扑救初期火灾,如何正确逃生等几个主要方面的问题,通过今年国内发生的一些重大火灾爆炸案例讲解,不仅增强了全体员工的消防安全意识和责任意识,还进一步加深了对火灾爆炸危害的感性认知。通过此次消防安全培训,使员工进一步在工作和生活中时刻增强"隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重…
发布时间:2020年09月10日 点击量:502

从一张“明白纸”说起 工行嘉兴海盐支行加强全面风险管理有新招

9月6日晚上,工行嘉兴海盐支行正组织员工开展情景模拟演练,准备参加全市系统“制度治理年”知识比赛及经验分享会活动。据悉,该行最近三年连续获评全省系统信贷资产质量管理优秀支行,信贷资产业务一直保持零不良,全面风险管理一直保持高水平,而他们的秘诀要从一张“明白纸”说起。走进工行海盐支行公司业务市场部,探求“零不良”背后的风险管理,不难发现在每个人的办公桌前有一张纸,上面写满了每位客户经理业务工作正在处理或者当下需要注意的重要事项和关键点,用他们的话,这就叫风险管理“明白纸”。“明白纸”细化到每天(周/月/季)…
发布时间:2020年09月09日 点击量:511

备用金提款,“贷款”不用还?勿信!——中国银行杭州富阳支行成功拦截一起网贷平台电信诈骗事件

近日,客户潘女士来到中国银行杭州富阳新登支行咨询手机银行转账业务,一边咨询一边和对方通电话:“我这笔58同城上的贷款直接划到你账户,我就可以关闭支付宝备用金功能了,对吗?”支行工作人员听后察觉异常,随即提示客户中止手机转账业务办理。
发布时间:2020年09月09日 点击量:521

工行衢州南区支行成功堵截一起大额涉嫌网络诈骗账户汇款

工行衢州南区支行大堂经理范红霞近日受理了60多岁的张阿姨办理转账汇款业务,在听取了客户诉求以后,范红霞严格按照“三必问”要求规定询问客户,了解收款人信息。根据张阿姨的口述,范红霞得知客户是位股民,经常在电脑上听课,甚至加入了多个股票群;上课的老师系香港一家金融机构的资深工作人员,手里掌握了许多优质股票,并且能很快判断出股票未来走向,保证大家能赚钱;现在有一个机会,可以开通机构专用通道,扩大新股份额,增加收益率;本来规定是要15万块,现在有特惠政策,群里的股民可以根据自身的情况,先少汇一点金额。此时,范红霞…
发布时间:2020年09月09日 点击量:772

止损20000元!农行瑞安支行及时阻止一起网贷诈骗

“麻烦帮我看下,往这个账户转两万元,机器上能否直接到账?”8月29日上午,来自广西的郭先生着急地走进农行瑞安飞云支行营业厅,寻求大堂工作人员的帮助,“我得尽快转给对方,否则我的贷款合同就解冻不了了!”正在厅堂巡视的大堂经理钱菲菲听到郭先生的“求助”声后,感觉出其话中疑点重重,便以机器故障为由,将郭先生带至贵宾休息室作进一步交流。三天前,郭先生在家使用手机上网时,无意中看到一条网贷广告,出于好奇,便点击广告链接查看相关信息。浏览之余,他还将姓名、手机号码等个人基础资料填写于网页之中。不一会儿,郭先生便接到了…
发布时间:2020年09月09日 点击量:551

农行嘉兴秀洲洪合支行成功堵截一起网络赌博诈骗事件

近日,农行嘉兴秀洲洪合支行员工凭借敏锐的直觉和较强的风险防控意识成功堵截了一起网络赌博诈骗事件,保护了客户的资金安全。
发布时间:2020年09月09日 点击量:497

中国银行绍兴东浦支行成功堵截一起电信网络诈骗

近日,中国银行绍兴东浦支行成功堵截一起电信网络诈骗案件,为客户及时止损,避免了更大的经济损失。2020年9月6日下午14点10分,客户神色匆匆地进入中国银行绍兴东浦支行营业厅,服务专员接待了她。在询问客户需要办理的业务时,客户称其名下借记卡无法接收支票资金,需要开通支票业务。听到这些,因支票业务只有公司账户才能开通,服务专员便起了疑心,连忙追问客户资金来源,客户才道出原委:因店面装修急需一笔资金,于9月5日在某平台上申请了一笔约16万元的贷款,当日中午11时42分便接到一个电话,对方自称平安普惠的工作人员…
发布时间:2020年09月08日 点击量:539
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